中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：002186          证券简称：全聚德          公告编号：2024-25

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日收到董事卢长才先生递交的书面辞职报告。卢长才先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，卢长才先生将不在公司担任任何职务。

　　鉴于卢长才先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，卢长才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截止本公告披露日，卢长才先生未持有公司股份。卢长才先生确认其与公司董事会、董事会战略委员会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

　　公司董事会对卢长才先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　证券代码：002186           证券简称：全聚德          公告编号：2024-26

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董事会第九届十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十七次（临时）会议通知于2024年10月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年10月18日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经表决形成以下决议：

　　1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》（2024-27）刊登于2024年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　2.审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　同意增补石磊女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。本项议案已经董事会提名委员会审核通过。

　　本次补选候选人未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（2024-28）刊登于2024年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司董事会第九届十七次（临时）会议决议；

　　2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：石磊女士简历

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　附件：石磊女士简历

　　石磊，中国国籍，女，1978年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，现任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002186            证券简称：全聚德          公告编号：2024-28

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十七次（临时）会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东会的议案》，决定于2024年11月6日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东会（以下简称“股东会”），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十七次（临时）会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月6日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年11月6日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月6日9：15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2024年10月30日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2024年10月30日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席（被授权人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、提案名称

　　本次股东会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　本次会议审议的议案已经公司董事会第九届十六次会议、第九届十七次（临时）会议审议通过，详见分别于2024年8月20日、2024年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第九届十六次会议决议公告（2024-21）、《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（2024-24）、董事会第九届十七次（临时）会议决议公告（2024-26）。

　　3、特别强调事项

　　单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、本次股东会现场会议的登记方法

　　1.登记时间：2024年11月4日（星期一）上午9:30-下午17:00

　　2.登记地点：北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部（407室）

　　3.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席本次股东会的，应出示本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席本次股东会的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份证原件、股票账户卡和持股证明进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。

　　（3）异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年11月4日）。

　　四、股东参与网络投票的程序及相关事项

　　本次股东会，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次股东会会期预计半天，与会股东出席本次股东会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿217号

　　（2）联系部门：公司证券事务部（407室）      邮编：100051

　　（3）联系电话：010-83156608             传真：010-63048990

　　（4）联系人：狄小路

　　六、备查文件

　　公司董事会第九届十六次会议决议、董事会第九届十七次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：公司2024年第二次临时股东会授权委托书

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362186；投票简称：聚德投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月6日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票时间：2024年11月6日上午9：15至2024年11月6日15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　2024年第二次临时股东会授权委托书

　　本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托       先生（女士）代表本人（公司）出席2024年11月6日召开的中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　（说明：请在表决意见栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数(股)：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　委托期限：至本次股东会结束

　　（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：002186             证券简称：全 聚 德             公告编号：2024-27

　　中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 资产负债表变动说明（单位：人民币元）

　　2. 利润表变动说明（单位：人民币元）

　　3. 现金流量表变动说明（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：石磊      会计机构负责人：李晨旭

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴金梅    主管会计工作负责人：石磊    会计机构负责人：李晨旭

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中国全聚德(集团)股份有限公司董事会