新疆天业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-078

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　大信会计师事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、诚信记录

　　大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人

　　吴育岐，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有新疆机械研究院股份有限公司2022、2023年度审计报告；新疆天业股份有限公司2023年度审计报告；天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师

　　郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信会计师事务所执业，2023年起拟为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆天顺供应链股份有限公司2021、2022、2023年度审计报告；新疆机械研究院股份有限公司2022年度审计报告；新疆合金投资股份有限公司2022、2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人员

　　李洪，高级合伙人，拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师、高级会计师等执业资质或职称。1997年成为中国注册会计师，1999年开始在大信执业，并从事上市公司审计业务、质控复核。近三年复核上市公司有新农开发、碧水源等。除在江苏传智播客教育科技股份有限公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司担任独立董事外，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　大信会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　大信会计师事务所为公司提供2023年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，合计152万元。2024年度财务报表审计费用和内部控制审计费用较上一年无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平，符合公司审计工作独立性、客观性的要求，在为公司提供2023年度审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。经审核2023年度审计机构的聘用条款和审计费用，公司实际支付审计机构2023年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。根据公司目前的规模和审计工作业务量，董事会审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案，2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年10月21日，公司九届七次董事会会议审议通过《公司聘任2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。     四、报备文件

　　1、新疆天业股份有限公司九届七次董事会决议

　　2、新疆天业股份有限公司董事会审计委员会2024年第六次会议纪要

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075            股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-079

　　债券代码：110087　　　债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于修订信息披露事务管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行第四次修订，主要修订内容如下：

　　除上述修订外，还对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》条款编号及文字、标点符号进行了优化调整，不构成实质性修订。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-083

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司独立董事辞职情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，刘嫦女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，刘嫦女士仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相关职责。

　　刘嫦女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对刘嫦女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司独立董事补选情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月21日召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　魏卉女士当选后将接任刘嫦女士原担任的公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与第九届独立董事任期一致。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075                       股票简称：新疆天业                     公告编号：临 2024-076

　　债券代码：110087                       债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　九届七次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日以书面方式发出召开九届七次董事会会议的通知，会议于2024年10月21日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过聘任会计师事务所的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2024年度财务报表审计费用为121万元，内部控制审计费用为31万元，共计152万元。

　　公司董事会审计委员会对本议案出具同意审核意见。详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　2.审议并通过修订《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告》《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　3.审议并通过全面修订《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　为促进公司的规范运作和健康发展，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，对《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》进行全面修订。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度》。

　　4.审议并通过《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　为进一步规范和加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，制定《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司内部审计管理办法》。

　　5.审议并通过《2024年第三季度报告》的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司董事会审计委员会对本议案出具了同意审核意见。

　　详见与本公告一同披露的《2024年第三季度报告》。

　　6.审议并通过关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规范性文件中发行公司债券的各项规定，公司自查后认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格。

　　为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，董事会同意公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券，并制定了具体的发行方案。

　　为合法、高效地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作，提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告》。

　　7.审议并通过关于补选公司第九届董事会独立董事的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司独立董事刘嫦因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名补选魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中独立董事任职资格的有关规定，对独立董事候选人的任职条件逐一进行审核。

　　公司董事会提名委员会、现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

　　补选独立董事候选人简历如下：

　　魏卉，女，汉族，现年48岁，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系教授。

　　上述1、6、7项议案需提交股东大会审议。

　　8.确定2024年第二次临时股东大会于2024年11月15日召开。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075                  股票简称：新疆天业                公告编号：临 2024-077

　　债劵代码：110087                  债劵简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　九届六次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届六次监事会会议的通知。2024年10月21日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王伟主持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《2024年第三季度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

　　独立意见如下：

　　（1）2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年1-9月的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　3.审议并通过关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案。（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

　　为优化债务结构，提升长期限融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券。

　　监事会认为公司本次公司债券的发行方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次非公开发行科技创新公司债券。本次公司债券发行相关文件的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及规范性文件的规定，形成的决议合法、有效。

　　具体的发行方案详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告》。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-080

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　科技创新公司债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规范性文件中发行公司债券的各项规定自查，认为公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的条件与要求，具备合面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格，拟申请面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券。

　　二、关于本次债券发行的具体方案

　　结合公司实际资金的需求情况，公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）、期限不超过5年（含5年）的科技创新公司债券，具体发行方案如下：

　　1. 发行主体

　　本次债券的发行主体为新疆天业股份有限公司。

　　2.发行规模

　　本次发行的科技创新公司债券面值为100元，按面值发行，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　3.发行方式

　　本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者非公开发行。

　　4.债券期限及品种

　　本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

　　5.债券利率及支付方式

　　本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按市场情况确定。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

　　6.发行对象

　　本次债券向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的专业投资者非公开发行。本次债券不向公司股东优先配售。

　　7.增信安排

　　本次债券不设置担保等内外部增信措施。

　　8.还本付息

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　9.募集资金用途

　　本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、置换在科技创新领域相关投资支出资金及其他符合法律、法规规定的用途。

　　10.偿债保障措施

　　如本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，公司可采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　11.挂牌转让安排

　　本次债券发行后将申请在上海证券交易所挂牌转让。

　　12.承销方式

　　本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。

　　13.股东大会的决议有效期

　　本次决议有效期36个月，自股东大会批准之日起算。如公司已在上述决议有效期内取得监管部门关于本次发行的批准、许可、备案或注册的（如适用），则公司可以在该等批准、许可、备案或注册确认的有效期内完成本次发行。

　　三、关于本次债券相关的授权事宜

　　提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》的相关规定，全权办理与本次债券发行、挂牌转让相关全部事宜，包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人调整票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行、挂牌转让有关的全部事宜；

　　（2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，完成与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；

　　（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　（4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

　　（5）办理公司债券申报、发行及挂牌转让的相关事宜；

　　（6）决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；

　　（7）办理本次公司债券的还本付息等事项；

　　（8）设立本次公司债券的募集资金专项账户；

　　（9）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。

　　上述授权有效期自股东大会批准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、本次非公开发行科技创新公司债券审议决策程序

　　本次拟非公开发行科技创新公司债券的相关事项已经公司九届七次董事会审议通过，并取得国家出资企业新疆天业（集团）有限公司出具的同意函，尚需提交公司股东大会审议，经有关监管部门批准后实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行科技创新公司债券相关的情况。公司非公开发行科技创新公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-081

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据如下：

　　一、 2024年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

　　注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。

　　二、公司主要产品的价格变动情况

　　注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司2023年1-4月为不含运费、不含税价格。

　　三、公司主要原材料价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　天辰化工有限公司于2023年4月30日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在，公司将天辰化工有限公司2023年1-12月经营情况合并入公司2023年度合并报表。

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-082

　　债券代码：110087　　  债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月12日(星期二) 下午 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月23日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年1-9月经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年1-9月经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间

　　（一） 会议召开时间：2024年11月12日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前通过公司邮箱master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李新莲、陈航

　　联系电话：0993-2623118、2623163

　　联系传真：0993-2623163

　　联系邮箱：master@xj-tianye.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月23日