龙岩高岭土股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：605086                                                 证券简称：龙高股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；2、公司2023年度利润分配及转增股本方案以公司实施权益分派股权记日记的总股本128,000,000股为基数，以资本公积金每股转增0.4股，转增51,200,000股，本次分配后公司总股本为179,200,000股。公司已于2024年6月14日实施完毕上述方案。上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按资本公积转增股本调整后的股数重新计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　其他说明

　　“6+9”银行主要指：6家大型商业银行，包括中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行。9家上市股份制商业银行，包括华夏银行、浦发银行、浙商银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、招商银行、中信银行。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：龙岩高岭土股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁俊        主管会计工作负责人：钟俊福        会计机构负责人：温晓辉

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：龙岩高岭土股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：袁俊        主管会计工作负责人：钟俊福        会计机构负责人：温晓辉

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：龙岩高岭土股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：袁俊        主管会计工作负责人：钟俊福        会计机构负责人：温晓辉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2024-038

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十三次会议召开通知。会议于2024年10月22日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

　　二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-040）。

　　三、审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-041）。

　　四、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-042）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：605086           证券简称：龙高股份        公告编号：2024-040

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对龙高股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

　　从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：梁宝珠，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务；近三年签署过苏州柯利达装饰股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郭毅辉，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过北京盈建科软件股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、国机精工股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：陈冬菁，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为龙岩高岭土股份有限公司提供审计服务。近三年签署过鹭燕医药股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人（拟）：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人梁宝珠、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师陈冬菁、项目质量控制复核人叶春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司2024年度审计费用共75万元（含税），其中：2024年度财务报表审计费用57万元（含税）；2024年度与财务报表相关内部控制审计费用18万元（含税）。2024年度审计费用较上一年度审计费用（80万元）下降5万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年10月21日，公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为容诚会计师事务所在2023年度为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，较好地完成了公司委托的各项工作。容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘容诚会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形，审计委员会一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年10月22日，公司召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：605086         证券简称：龙高股份        公告编号：2024-042

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月7日  14点30分

　　召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月7日

　　至2024年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年10月22日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告已于2024年10月23日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）参会登记时间：2024年11月6日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

　　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

　　2、联系电话：0597-3218228

　　3、传真号码：0597-3218228

　　（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）公司联系部门及联系方式：

　　龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司董事会

　　2024年10月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙岩高岭土股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2024-039

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十四次会议召开通知，会议于2024年10月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了认真审核，认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2024年第三季度报告》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度报告的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

　　二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-040）。

　　三、审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-041）。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司监事会

　　2024年10月23日

　　证券代码：605086        证券简称：龙高股份         公告编号：2024-041

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　关于增加2024年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加2024年度日常关联交易额度不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东，特别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议程序

　　2024年10月21日，公司独立董事召开独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》，经核查，独立董事认为本次增加的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2024年10月22日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，以“7票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》。

　　3、监事会审议情况

　　2024年10月22日，公司第二届监事会第二十四次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司增加2024年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为本次审议的日常关联交易事项属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，交易价格主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

　　（二）日常关联交易预计增加额度及原因

　　经公司对2024年度已发生及预计发生的日常关联交易额度重新进行核查预计，根据公司经营和业务发展需要，拟增加公司2024年度日常关联交易额度，预计与潮州市龙燕矿业有限公司（以下简称“龙燕公司”）发生关联交易302.34万元，具体情况见下表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、公司名称：潮州市龙燕矿业有限公司

　　2、法定代表人：赵路路

　　3、注册资本：9,000万元人民币

　　4、经营范围包含：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；再生资源加工；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、与上市公司的关联关系：公司副总经理熊永球担任龙燕公司董事、总经理。

　　6、股权结构：公司持有龙燕公司40%的股权

　　7、关联方最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）：

　　单位：元 币种：人民币

　　8、履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与龙燕公司的关联交易内容主要是技术咨询服务，其中包括公司委派职工薪酬，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与龙燕公司的合作系为了满足公司正常生产经营的需要，交易价格参考市场价格进行定价，定价方式公平、合理，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖或被其控制。

　　特此公告。

　　龙岩高岭土股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月23日