劲仔食品集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：003000                          证券简称：劲仔食品                          公告编号：2024-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：1 年初至报告期末营业收入较上年同期增长18.65%，主要是持续开发及优化经销商、落实终端市场建设、新产品推广增长所致。

　　2 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长61.20%，主要是营业收入增长，同时部分原辅料价格下降，相应营业成本降低所致。

　　3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长72.89%，主要是营业收入增长，同时部分原辅料价格下降，相应营业成本降低所致。

　　4 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长107.26%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

　　5 基本每股收益较上年同期增长58.43%，主要是营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润增加所致。

　　6 稀释每股收益较上年同期增长58.94%，主要是营业收入增长，归属于上市公司股东的净利润增加所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周劲松    主管会计工作负责人：康厚峰      会计机构负责人：康厚峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周劲松    主管会计工作负责人：康厚峰    会计机构负责人：康厚峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-072

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于增加预计日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次新增关联方：公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方购买湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

　　日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　本议案经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事周劲松回避表决，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　公司及全资子公司长沙市劲仔食品有限公司、湖南省博味园食品有限公司等因生产经营需要，向湖南植丫丫采购商品及销售商品，已分别签订了2024年度相关采购和销售合同。由于湖南植丫丫于2024年8月成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

　　公司独立董事于2024年10月19日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。公司于2024年10月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，关联董事周劲松对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注；上表内金额为湖南植丫丫新增为公司关联方后，发生的界定为关联交易的金额。2023年度公司与湖南植丫丫发生非关联交易金额为911.75万元；2024年1月1日至2024年8月20日发生非关联交易金额为947.02万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本信息

　　最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产556.42万元，净资产325.59万元；2023年营业收入801.08万元，净利润-146.41万元。

　　（二）关联关系说明

　　周彩云从第三方购买湖南植丫丫51%的股权并于2024年8月21日完成工商变更登记，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人。由于周彩云为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫发生的交易视为日常性关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　湖南植丫丫依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，湖南植丫丫不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方采购商品、销售商品，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司产品的优先稳定供应，具有一定的必要性。

　　（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

　　（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

　　六、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事于2024年10月19日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》，认为：公司与湖南植丫丫的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。因此，独立董事专门会议同意将《关于增加预计日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、劲仔食品关于新增日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对劲仔食品新增日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司增加预计日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-073

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知及补充通知已于2024年10月12日、10月19日以电子邮件、电话等方式送达各位董事。

　　2、本次董事会于2024年10月23日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　根据公司2024年三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》

　　公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方受让湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫有采购和销售商品业务，预计2024年关联交易额度不超过1,050万元。公司与上述关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加预计日常性关联交易的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事周劲松回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-074

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知及补充通知于2024年10月12日、10月19日通过邮件、电话的方式送达各位监事。

　　2、 本次监事会于2024年10月23日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。

　　3、 本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、 本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5、 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　决议内容：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》

　　决议内容：公司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫食品有限公司发采购和销售商品业务，预计2024年关联交易额度不超过1,050万元。公司与上述关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司监事会

　　2024年10月24日