众望布艺股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2024-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年10月22日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年10月16日以邮件送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　（1） 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

　　（2） 公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3） 公司2024年第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4） 监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2024-022

　　众望布艺股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年10月22日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2024年10月16日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任徐丹露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：605003                                                 证券简称：众望布艺

　　众望布艺股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：丁彧然

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：丁彧然

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：众望布艺股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨林山        主管会计工作负责人：张盈        会计机构负责人：丁彧然

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：605003       证券简称：众望布艺        公告编号：2024-023

　　众望布艺股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任徐丹露女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相应职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　徐丹露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公及通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号

　　联系电话：0571-86172330

　　传真号码：0571-86172330

　　电子邮箱：zw@zw-fabric.com

　　特此公告。

　　众望布艺股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月24日

　　附件：

　　徐丹露女士简历

　　徐丹露，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书资格证书。2013年12月至2024年7月，历任浙江亚厦装饰股份有限公司董事会秘书助理，杭州联络互动信息科技股份有限公司投资者关系主管，灏煜天和私募基金管理（北京）有限公司合规风控总监。2024年7月至今，任职于公司证券事务部。

　　截至目前，徐丹露女士未持有本公司股份。徐丹露女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。