安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车     公告编号：2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2024年10月23日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事总经理李明，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事梅挽强、杨钟健，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东会；

　　3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙，财务负责人张立春列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郑江文律师、梁翔蓝律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述,律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月24日