佛山市海天调味食品股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　证券代码：603288           证券简称：海天味业         公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，分别选举产生了第六届董事会成员、第六届监事会成员、第六届董事会董事长和第六届监事会主席，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司2024年9月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记备案手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

　　名称：佛山市海天调味食品股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440600722448755D

　　注册资本：伍拾伍亿陆仟零陆拾万零伍佰肆拾肆元人民币

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：2000年04月08日

　　法定代表人：程雪

　　住所：佛山市文沙路16号

　　经营范围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；其他电信服务：货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）：信息咨询服务；食品互联网销售；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十四日

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业         公告编号： 2024-045

　　佛山市海天调味食品股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月01日(星期五) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年10月25日(星期五) 至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱OBD@haday.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月01日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月01日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长（代行董事会秘书职责）：程雪女士

　　财务负责人：李军先生

　　独立董事：屈文洲先生

　　(如会议当天有特殊情况，公司参会人员可能进行调整)

　　欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月01日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月25日(星期五) 至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱OBD@haday.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0757-82836083

　　邮箱：OBD@haday.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　2024年10月24日