北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

　　证券代码： 688563           证券简称：航材股份       公告编号： 2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事郑成哲先生递交的书面辞职报告。郑成哲先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会非独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。郑成哲先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，郑成哲先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑成哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郑成哲先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的补选工作。

　　郑成哲先生在担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑成哲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月24日