深圳市英维克科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002837                    证券简称：英维克                      公告编号：2024-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：公司本报告期股份支付费用为581.23万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为494.04万元；年初至报告期末股份支付费用为3,081.10万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为2,618.94万元（已考虑相关所得税费用的影响）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　2、合并年初到报告期末利润表项目

　　3、合并年初到报告期末现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司股票期权激励计划事项

　　（1）调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的事项

　　2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案 》，公司于2024年5月20日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年利润分配方案为：以公司总股本568,901,593股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利113,780,318.60元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增170,670,477股。鉴于上述利润分配方案已于2024年5月27日实施完毕，公司根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定对激励计划股票期权的行权价格及数量进行调整，2022年激励计划的行权价格由11.146元/份调整为8.420元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原9,732,541份调整为12,652,303份；2024年激励计划的行权价格由19.61元/份调整为14.931元/份，激励对象已授予未行权的股票期权数量由原9,160,000份调整为11,908,000份。

　　（2）2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的事项

　　2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意为232名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为505.9276万份。具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

　　本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行自主行权相关登记申报工作。本次实际可行权期限为2024年8月22日至2024年7月21日期间的交易日，可行权的股票期权数量为505.9276万份，占公司当时总股本的0.6841%。

　　（3）关于部分股票期权注销事项

　　2024年8月12日公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年激励计划》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计24名，其已获授但尚未行权的股票期权共计45.9834万份。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 提交注销上述股票期权的申请，截至2024年8月19日，经中登公司审核确认，公司已完成上述45.9834万份股票期权的注销业务。

　　2、关于全资子公司收到闲置土地认定书的事项

　　公司全资子公司广东英维克技术有限公司于2024年9月2日收到了中山市自然资源局下发的《闲置土地认定书》，具体内容详见巨潮网披露的《关于全资子公司收到闲置土地认定书的公告》。

　　2024年10月22日，公司全资子公司广东英维克技术有限公司收到中山市自然资源局下发的《关于撤销＜闲置土地认定书＞的决定》，具体内容详见巨潮网披露的《关于全资子公司收到＜关于撤销闲置土地认定书的决定＞的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁      会计机构负责人：陈苹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：齐勇    主管会计工作负责人：叶桂梁    会计机构负责人：陈苹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市英维克科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2024-049

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月20日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2024年10月24日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事韦立川先生、邢洁女士、朱晓鸥女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（2024年10月） 》 。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002837             证券简称：英维克          公告编号：2024-050

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年10月18日以专人送达形式向各位监事送出。

　　2、召开本次监事会会议的时间：2024年10月24日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

　　3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

　　4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十五日