中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2024-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2024年10月24日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票8张，实际收到表决票8张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《中国巨石股份有限公司2024年第三季度报告》；

　　本议案在提交公司董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会2024年第4次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任丁成车先生担任公司董事会秘书。

　　本议案在提交公司董事会审议前，已提交公司第七届董事会提名委员会2024年第4次会议审议通过，提名委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2024-064

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票3张，实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

　　经审议，全体与会监事一致通过了《中国巨石股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-065

　　中国巨石股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日披露了《中国巨石关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责。

　　2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司代行董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁成车先生担任公司董事会秘书（简历附后）,任期与本届董事会任期一致。

　　丁成车先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　联系电话：0573-88181888；

　　电子邮箱：ir@jushi.com；

　　联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　丁成车简历

　　丁成车先生：1981年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。

　　现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-066

　　中国巨石股份有限公司对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石九江担保15,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保165,000万元。

　　●公司对外担保累计数量：53.06亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：15,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限2年

　　债权人：中国进出口银行江西省分行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的15,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。

　　二、被担保人基本情况

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本109,100万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石九江资产总额为601,907.74万元人民币，负债总额310,892.57万元人民币，净资产291,015.17万元人民币，2023年营业收入169,060.67万元人民币，资产负债率51.65%。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为巨石集团为其全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属全资子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、股东大会意见

　　公司于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2024年（自公司召开2023年年度股东大会之日起至召开2024年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为120亿元人民币和7.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年9月30日，公司对外担保金额为53.06亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的17.69%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、2023年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：600176                                                 证券简称：中国巨石

　　中国巨石股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杨国明、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明        主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨国明         主管会计工作负责人：倪金瑞        会计机构负责人：丁成车

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年10月24日