深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购股份期限提前届满 暨回购实施结果的公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕，现将相关情况公告如下：

　　一、回购公司股份的基本情况

　　公司于2024年3月14日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币1,500.00万元且不超过人民币3,000.00万元（含）；回购价格不超过人民币10.00元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

　　2024年4月26日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因公司实施2023年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币9.80元/股（含）。

　　2024年9月20日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因公司实施2024年半年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币9.72元/股（含）。

　　本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

　　二、 回购公司股份的实施情况

　　公司于2024年4月9日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。回购期间公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。

　　截至本公告披露日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,968,200股，占公司总股本326,341,682股的0.60%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为6.82元/股，成交总金额为人民币15,006,953.50元（成交总额不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。

　　三、 回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　公司本次实际回购的股份数量、回购价格、成交总金额、回购实施期限等均符合公司第四届董事会第十二次会议审议通过的回购方案。公司本次回购股份成交总金额为15,006,953.50元（成交总额不含交易费用），已超回购方案中回购资金总额下限1,500万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限3,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。

　　四、 本次回购对公司的影响

　　公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和债务履行能力产生重大影响，且有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，有利于完善公司长效激励机制，将充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。本次回购不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　五、 回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票情况，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为。

　　六、 已回购股份的后续安排

　　本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

　　公司本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之日起36个月内实施上述用途，则公司未使用的回购股份将依法予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　七、 回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：

　　1、 公司未在下列期间回购股票：

　　（1） 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2） 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

　　（1） 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2） 不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3） 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　八、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-047

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年10月14日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、积金转增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月25日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2024-048

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月14日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于2024年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司本次提前终止回购股份方案，符合法律法规的规定及公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次终止回购股份方案，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司终止本次回购股份方案。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司监事会

　　2024年10月25日