山东联诚精密制造股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002921                           证券简称：联诚精密                             公告编号：2024-069

　　债券代码：128120                           债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内公司实现营业收入81,136.78万元，同比下降4.45%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损2,446.17万元， 同比下降394.96%，经营活动产生的现金流量净额12,351.53万元，同比上升67.65%。公司业绩同比变动的主要原因有： （1）原控制子公司江苏联诚股权于上年3月31日完成对外转让，从上年4月份不再纳入合并报表范围，造成销售收入和利润同比下降。（2）日照联诚、安徽联诚、越南联诚等新投资子公司，现处于运营初期阶段，销售额较低，各方面成本费用较高，造成较大亏损。报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加，公司运营总体平稳健康发展。

　　资产负债表项目变动情况说明

　　单位;元

　　利润表项目变动情况说明

　　单位;元

　　现金流量表项目变动情况说明

　　单位;元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东联诚精密制造股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郭元强    主管会计工作负责人：邱秀梅      会计机构负责人：张祥梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭元强    主管会计工作负责人：邱秀梅    会计机构负责人：张祥梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东联诚精密制造股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002921                  证券简称：联诚精密                 公告编号：2024-068

　　债券代码：128120                  债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2024年10月 18日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

　　1、关于《2024年第三季度报告》的议案

　　根据公司2024年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

　　2、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案

　　由于刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会相关职责。

　　为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使独立董事职权相适应的任职条件。董事会同意提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　3、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2024年11月13日（星期三）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-071

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第三届董事会第十五次会议，决议于2024年11月13日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:30；

　　网络投票时间：2024年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月6日。

　　7、出席人员：

　　（1）截止股权登记日2024年11月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下事项：

　　表一 ：本次股东大会提案名称及编码

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司2024年10月25日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）有关说明：

　　上述议案中，选举1名独立董事不采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记；若委托代理人出席的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（原件，见附件二）、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东登记：凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（需委托人签署的原件，见附件二）、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2024年11月8日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收，邮编：272100（信封请注明“股东大会”字样）。

　　采用传真方式登记的，公司传真号码为：0537-3956801。

　　2、登记时间：2024年11月8日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　会议联系人：刘玉伦

　　公司办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　　邮政编码：272100

　　电话：0537-3956905

　　传真：0537-3956801

　　邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

　　5、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　6、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书；

　　3、附件三：股东参会回执。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362921”，投票简称为“联诚投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为山东联诚精密制造股份有限公司股东，兹授权________先生/女士（身份证号码：                          ），代表本人（本单位）出席山东联诚精密制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

　　表决指示：（采用非累积投票制进行表决的提案在 “表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。）

　　备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；

　　2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；

　　3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月  日

　　附件三

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会回执

　　致：山东联诚精密制造股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自 / 委托代理人________出席公司于2024年11月13日14:30在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2024年第二次临时股东大会。

　　股东签字或盖章：

　　日期：    年   月  日

　　说明：

　　1、请用正楷书写中文全名。

　　2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2024-070

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期届满辞职情况

　　公司董事会近日收到独立董事刘震先生递交的书面辞职报告，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，刘震先生在公司连续任职满六年，特申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘震先生未持有本公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘震先生的离任将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且没有会计专业人士。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在新的独立董事就任前，刘震先生仍将继续履行独立董事及各专门委员会相关职责。

　　刘震先生担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会谨向刘震先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、提名独立董事候选人情况

　　为保障董事会的正常运行，经公司提名委员会审核通过，认为：孔祥勇先生具备与其行使独立董事职权相适应的任职条件。建议董事会提名孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司本届董事会任期一致（上述候选人简历详见附件）。本事项经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

　　孔祥勇先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　附件：独立董事候选人简历。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　附件：独立董事候选人简历

　　孔祥勇先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。曾任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东东宏管业股份有限公司独立董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事，山东公用控股有限公司董事。

　　截至本公告日，孔祥勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》及相关法律、规则、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。