青岛征和工业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业                公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛征和工业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：金玉谟              主管会计工作负责人：李国范                 会计机构负责人：于为宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：金玉谟                    主管会计工作负责人：李国范                  会计机构负责人：于为宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：003033                证券简称：征和工业             公告编号：2024-029

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面及电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知，于2024年10月24日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

　　本议案尚需进一步提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：003033               证券简称：征和工业            公告编号：2024-030

　　青岛征和工业股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面方式发出第四届监事会第八次会议通知，于2024年10月24日山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-031）；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：003033             证券简称：征和工业             公告编号：2024-033

　　青岛征和工业股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议，决定于2024年11月12日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月7日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至股权登记日2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表如下：

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2024年11月11日下午16:00时前到达本公司为准。

　　2、登记时间：2024年11月11日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　3、登记地点：山东省青岛市平度市香港路112号

　　4、会议联系方式

　　联系人：张妮娜

　　电话：0532-88306381

　　传真：0532-83303777

　　电子邮箱：choho@chohogroup.com

　　5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

　　附件：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2024年11月12日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股 东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　签署日期：    年    月     日

　　证券代码：003033         证券简称：征和工业         公告编号：2024-032

　　青岛征和工业股份有限公司

　　关于调整全资子公司投资建设

　　链式智能物流装备及汽车关键零部件

　　生产基地项目并签订补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　2、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目，公司尚未与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议，公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续,存在一定的不确定性。

　　3、本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目后的项目投资规模等数值为计划数或预估数，存在不确定性，投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　4、公司将密切关注本次对外投资项目的后续进展，积极防范和应对项目实 施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意风险，理性投资！

　　青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

　　一、对外投资项目概述

　　2023年3月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案》《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案》，公司在浙江省德清县（湖州莫干山高新技术产业开发区）投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地，与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议及一期项目合作协议并设立全资子公司“征和工业（浙江）有限公司”，主要从事研发、生产、销售高端工业工程链系统、链式智能物流装备、汽车链系统、车辆发动机关键零部件、变速自行车链系统等链系统产品。《战略合作协议》约定总投资约55亿元人民币，合计建设用地面积约为520亩，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施，具体投资数量以项目备案为准。项目分期实施：其中：一期项目拟投资固定资产约22亿元人民币（具体以项目备案为准），用地约300亩。后续项目进展待一期项目实施完成后，视公司业务发展情况、产能需求情况而定。具体内容详见公司分别于2023年3月2日和2023年3月18日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的公告》(公告编号:2023-010)、《关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013)。

　　2023年3月20日，公司设立全资子公司征和工业（浙江）有限公司并完成工商登记，具体内容详见公司于2023年3月21日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的进展公告》(公告编号:2023-014)。

　　2023年4月24日，公司全资子公司征和工业（浙江）有限公司通过竞拍的方式取得德清县自然资源和规划局挂牌出让的宗地编号为洛舍镇G2023-002的国有土地使用权，出让价款：人民币 176,014,960元，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司于2023年4月25日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司竞得土地使用权暨项目进展公告》(公告编号:2023-016)。

　　2023年7月28日，征和工业（浙江）有限公司取得了德清县自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年7月29日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告》(公告编号:2023-032)。

　　截至2024年9月30日，本项目已建设完成1栋建筑主体工程，建筑面积约50,000平方米。土地、工程建设、部分设备累计投资23,658.79万元。

　　二、调整对外投资项目情况

　　（一）项目调整的原因

　　基于对市场环境的深入分析与综合研判，加之本项目建设运营进度与原先预期存在偏差，同时充分考虑后续项目投资资金需求及项目整体达产运营时效，为进一步优化公司资源配置，有效降低投资风险，保证本项目的经济效益最大化，并切实维护公司及全体股东的合法权益，公司决定对本项目进行适时合理的调整。

　　（二）项目调整内容

　　1、项目投资规模调整为5.5亿元人民币，建设用地面积调整约为105亩，达产后年产值约7亿元，主要用于新建厂房、办公楼及相应配套设施。建设汽车发动机关键零部件产线、链式智能物流装备产线。

　　2、基于已摘牌项目用地300亩（200,017 平方米），公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》，保留项目用地面积约105亩，剩余195亩由湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会协调办理相关收储工作。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次项目调整系结合经济形势、市场环境及公司现阶段发展情况做出的审慎调整。当前经济形势、市场环境存在不确定性，公司适时调整项目投资方案，对项目进展具有积极的推进作用，符合公司的发展战略，有利于提升公司的核心竞争力，提高公司的抗风险能力。本次项目调整后，有利于提高公司资金使用效率，更合理高效地配置资源，利于公司发展。若市场情况符合预期的情况下，将进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

　　本次对外投资项目的调整对公司本期财务状况及生产经营不会产生重大影响，且该项目回收的部分资金将增加公司流动资金。项目建成后，若市场情况符合预期的情况下，将对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　　四、风险提示

　　1、投资项目建设的风险

　　项目实施过程中可能存在因市场及政策变化、公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容的风险。

　　2、项目效益不及预期的风险

　　在项目实施过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、政策环境变化、市场环境变化、与客户的合作关系变化等诸多影响因素。此外，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，造成投资项目的实施进度被延长、无法达到项目预期效果，都将会导致投资项目投产后达不到预期效益的风险。公司将及时掌握相关行业发展政策，持续进行技术创新，实时关注投资项目进展和市场情况，判断项目前景和预期收益。另外，公司也将通过整合优质资源，积极推动项目的顺利实施。

　　公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、其他说明

　　目前公司尚未就上述调整建设方案与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会相关政府部门正式签署相关协议，公司可收回的退地补偿款将依据相关协议和文件确定，后续所涉及建设项目的实施，尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。本次调整链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目对公司2024年报告期的营业收入、净利润预计不会构成重大影响，最终以会计师事务所审计的结果为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次调整建设方案事项还需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人士全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2.拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签订的《链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目合作补充协议》。

　　特此公告。

　　青岛征和工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月25日