山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份       公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年10月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于参投的产业基金进行清算的议案》；

　　公司于近日收到了产业基金泉州乔鸿一号创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“泉州乔鸿”）普通合伙人的通知，决定对泉州乔鸿基金进行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次基金清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份       公告编号：2024-036

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于参投的产业基金进行清算的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》，为扩大公司在新能源产业的布局，深化在新能源领域的资源和业务合作，公司参与上海永鸿股权投资基金管理有限公司设立的产业基金泉州乔鸿一号创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“泉州乔鸿”）。泉州乔鸿认缴出资总额为5,000万元，公司已按照《合伙协议》约定完成支付2,500万元的份额，占比50%。

　　公司于近日收到泉州乔鸿基金的普通合伙人的通知，决定对泉州乔鸿基金进行清算，并通知其余合伙人对该清算事项进行审议确认。

　　二、清算方案

　　根据清算方案，本次清算将按照各合伙人实缴出资比例予以退还投资本金，扣除按合伙份额比例承担的清算费用（包括但不限于审计费、注销费等）后，预计清算完成后，公司将收回2,490万元，最后金额以届时实际清算结果为准。

　　三、产业基金清算对公司的影响

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算产业基金事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2024年10月25日