北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601089         证券简称：福元医药         公告编号：临2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年10月23日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：601089                                                 证券简称：福元医药

　　北京福元医药股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，北京福元医药股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股12,000,000股，占公司总股本的2.50%，位于公司2024年9月30日股东名册的第四位。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年2月5日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于＜公司以集中竞价交易方式回购股份的预案＞的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为10,000.00万元-20,000.00万元（均含本数），回购价格不超过人民币24.10元/股（含本数）。因公司实施2023年度利润分配，回购股份价格上限由不超过人民币24.10元/股（含）调整为不超过人民币23.61元/股（含），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年6月20日披露的《北京福元医药股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：临2024-041）。截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票12,000,000股，占公司总股本的2.50%，成交的最高价为15.59元/股，最低价为13.59元/股，已支付的总金额为176,169,816.92元（不含交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：北京福元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄河        主管会计工作负责人：杨徐燕        会计机构负责人：李燕

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：北京福元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄河        主管会计工作负责人：杨徐燕        会计机构负责人：李燕

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：北京福元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄河        主管会计工作负责人：杨徐燕        会计机构负责人：李燕

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月23日