北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2024-091

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易》的议案，同意公司以自有资金16,700.00万元向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）增资，增资金额占公司2023年度经审计净资产3.00%。真点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下：

　　一、 交易概述

　　真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务，是公司打造“智能位置数字底座”的重要构成。为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金人民币16,700.00万元对其进行增资，本次增资完成后，真点科技的注册资本为26,114.15万元，其他股东放弃同比例增资。

　　真点科技系公司与关联方共同投资的子公司，本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组; 关联交易金额为16,700.00万元，占公司2023年度经审计净资产3.00%。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，关联人周儒欣、周光宇、黄磊将回避表决。

　　二、 本次增资对象的基本情况

　　1、基本信息

　　注1： 2024年7月因真点科技股东会同意天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）减资200万元，减资后真点科技注册资本为20,776.25万元，目前工商变更登记备案尚未完成。

　　2、股权结构

　　本次增资前后真点科技的股权结构如下：

　　除公司之外的真点科技其他股东放弃参与本次增资，其中，海南云芯、真点智汇系公司关联方。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，真点科技不属于失信被执行人。

　　三、 关联关系说明

　　（一） 海南云芯

　　海南云芯系公司实际控制人、现任董事长周儒欣先生实际控制的企业，海南云芯为公司关联方，不属于失信被执行人。

　　（二） 真点智汇

　　真点智汇出资额752.50万元，12名合伙人均系上市公司员工，系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理，真点智汇为公司关联方，不属于失信被执行人。公司高级管理人员及核心骨干在真点智汇的出资比例如下：

　　四、 关联交易的定价政策及定价依据

　　根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2024）第1847号《资产评估报告》，以2023年12月31日为评估基准日，真点科技股东全部权益价值为65,410.29万元。经交易各方友好协商，确定真点科技增资前估值为65，000.00万元，增资价格为人民币3.13元/1元注册资本。

　　五、 交易协议主要约定

　　公司、海南云芯、真点智汇、真点智星、真点合绩以及真点科技拟签署《关于真点科技（北京）有限公司之增资协议》，协议主要约定如下：

　　1、增资安排：北斗星通按照每一元注册资本对应3.13元人民币的价格向真点科技投资人民币16,700万元，认缴真点科技新增注册资本5,337.898077万元，增资款与认缴注册资本的差额部分11,362.101923万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。本次增资获得北斗星通股东大会批准最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

　　2、交割日：真点科技股东会对本次增资作出有效决议之日，为北斗星通在本次增资中所认缴注册资本对应股权的交割日。

　　3、协议生效条件：协议自各方签署加盖公章且北斗星通股东大会以及真点科技股东会做出同意本次增资决议之日起生效。

　　上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。

　　六、 本次关联交易金额

　　1、海南云芯持有真点科技10.11%股权，公司与海南云芯关联交易金额为1,687.9851万元。公司实际控制人周儒欣在海南云芯出资比例为69%，是海南云芯的实际控制人，因此本次增资交易中周儒欣先生的关联交易额为1,687.9851万元，占公司2023年度经审计净资产0.30%。

　　周儒欣先生的一致行动人周光宇先生在真点智星的出资比例为11.05%、在真点合绩的出资比例为26.54%，周光宇先生的关联交易金额为447.9402万元，占公司2023年度经审计净资产0.08%。

　　本次交易中周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生的累计关联交易额为2,135.9253万元，占公司2023年度经审计净资产0.38%。

　　2、真点智汇持有真点科技1.81%股权，公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占公司2023年度经审计净资产0.05%。其中，公司董事兼副总经理黄磊在真点智汇出资比例为49.17%，公司副总经理兼董事会秘书潘国平、副总经理李阳、副总经理姚文杰在真点智汇的出资比例均为4.98%，因此，黄磊先生的关联交易额为148.7034万元，占公司2023年度经审计净资产0.027%，潘国平、李阳、姚文杰先生各自的关联交易额均为15.0713万元，占公司2023年度经审计净资产0.003%。

　　七、 本年年初至本公告披露日、过去12个月公司与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生累计发生的关联交易额均为11,084.5679万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产1.99%。其中，与周儒欣先生累计关联交易额为10,066.6277万元，与周光宇先生累计关联交易额为1,017.9402万元。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与黄磊先生累计发生的关联交易额均为743.5741万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.13%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与潘国平先生累计发生的关联交易额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与李阳先生累计发生的关联交易额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月公司与姚文杰先生累计已发生的关联交易金额均为69.8140万元（含本次交易），占公司2023年度经审计净资产0.01%。

　　本年年初至本公告披露日，以及过去12个月内公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额均为46,700.0000万元（含本次增资16,700万元，以及拟向芯与物（上海）技术有限公司增资金额30,000万元）,占公司 2023 年经审计净资产8.39%，本次关联交易经公司董事会审议后将报送公司股东大会批准。

　　八、 交易目的及对上市公司的影响

　　公司以“云＋芯”商业模式为基础，通过单项技术演进创新和多项技术融合创新，正在加速构建的“智能位置数字底座”（iLDB），为包括传统产业、新兴产业、未来产业的各领域用户提供全天候、全场景、安全可信的按需定位能力。真点科技是公司打造iLDB的重要构成，正处于产品研发迭代、业务快速发展的重要阶段，对资金投入有较高的需求。本次增资资金将用于支持真点科技经营发展，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，提升真点科技竞争力，帮助公司积极把握高精度GNSS数据服务的市场机遇。

　　本次交易不会影响北斗星通对真点科技的控制权，不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化；本次交易将满足真点科技经营发展的资金需求，有利于真点科技增强持续竞争能力，从而助力公司构建“位置数字底座”，落实“云芯一体化”战略。

　　九、 独立董事过半数同意意见

　　公司本次增资真点科技16,700.00万元有利于公司进一步加速构建的“智能位置数字底座”（iLDB），为包括传统产业、新兴产业、未来产业的各领域用户提供全天候、全场景、安全可信的按需定位能力。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。

　　十、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决策程序合法。

　　十一、 保荐人意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的要求。保荐人对公司本次使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易事项无异议。

　　十二、 报备文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、第七届监事会第九次会议决议；

　　4、保荐人出具的核查意见；

　　5、《关于真点科技（北京）有限公司之增资协议》

　　6、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《真点科技（北京）有限公司资产评估报告》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2024-092

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2024年度第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年11月12日召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（1）现场会议召开时间为：2024年11月12日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2024年11月12日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、现场会议会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2024年11月5日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2024年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-086）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2024年10月6日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2024年10月6日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：姜治文 王亚飞

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

　　同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年11月12日上午9:15，结束时间为2024年11月12日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

　　明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　证券代码：002151                证券简称：北斗星通                公告编号：2024-088

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表

　　货币资金较期初减少79,731.27万元，下降64.73%，主要是购买理财支出资金及经营性现金流净支出、支付长期资产的购置款项所致。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加65,260.65万元，上升106.89%。主要是为了提高资金使用效率，增加资金收益购买保本型理财产品所致。

　　应收票据较期初减少1,287.82万元，下降32.11%，应收款项融资较期初增加1,908.38万元，上升39.88%，主要是报告期收到银行承兑汇票较多所致。

　　预付账款较期初增加6,088.36万元，上升49.04%，主要是报告期内子公司消费类定位芯片批量导入市场，战略备货所致。

　　其他非流动资产较期初增加1,031.58万元，上升125.98%，主要是芯片与数据服务业务板块预付资产款项所致。

　　短期借款较期初增加5,645.10万元，主要是控股子公司因流动资金需求量加大，从银行取得借款所致。

　　应付职工薪酬较期初减少10,226.98万元，下降75.31%，主要是报告期支付上年底计提奖金所致。

　　其他流动负债较期初增加1,300万元,主要是报告期内商业承兑票据贴现授信业务增加所致。

　　长期应付职工薪酬较期初减少1,127.85万元，主要是冲回长期激励费用所致。

　　未分配利润较期初减少14,439.07万元，下降56.23%，主要是报告期分配普通股股利及利润亏损所致。

　　利润表

　　营业收入较上年同期减少207,854.05万元，下降66.17%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，同时芯片及数据服务业务下游需求增速放缓,销量未达预期，市场竞争加剧，售价下降，导致收入下降。

　　营业成本较上年同期减少175,125.98万元，下降72.35%，销售费用较上年同期减少5,711.23万元，下降31.09%，研发费用较上年同期减少14,231.87万元，下降42.66%，主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　财务费用较上年同期减少1,294.44万元，下降175.04%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期存在借款利息所致。

　　信用减值损失较上年同期减少1,064.10万元，下降33.71%，主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　资产减值损失较上年同期减少508.62万元，上升54.18%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期计提存货减值损失所致。

　　其他收益较上年同期减少2,590.47万元，下降30.69%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，同时因芯片与数据服务收入下降，软件即征即退收益减少。

　　投资收益较上年同期增加2,652.54万元，上升186.06%，主要是处置融感科技和杭州凯立股权净收益及理财收益所致。

　　公允价值变动损益较上年同期增加181.45万元，上升137.75%，主要是报告期计提未到期理财收益所致。

　　资产处置收益较上年同期减少391.7万元，下降96.54%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期存在处置资产产生损益所致。

　　营业外收入较上年同期减少72.65万元，下降37.75%，主要是北斗智联不再纳入合并范围，上年同期收到诉讼索赔利息款项所致。

　　营业外支出较上年同期减少99.08万元，下降60.24%，主要是上年同期涉及质量罚款等非日常性支出所致。

　　所得税费用较上年同期增加685.57万元，上升75.70%。主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　少数股东损益较上年同期增加6,321.95万元，上升63.99%。主要是北斗智联不再纳入合并范围所致。

　　净利润较上年同期减少2,475.05万元，下降33.23%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少8,796.99万元，下降361.92%。业绩变动主要原因是：（1）芯片业务中高精度模组受下游需求增速放缓，销量未达预期，市场竞争加剧，售价下降，导致收入及毛利率不同程度下降；（2）本报告期北斗智联不再纳入合并范围。

　　现金流量表

　　经营活动产生的现金净流量较上年同期增加23,577.82万元，上升72.59%，主要是（1）报告期内严格执行信用政策并加大催收力度回款增加：（2）上年同期芯片与数据业务战略备货，本期采购付款额减少；（3）本报告期北斗智联不再纳入合并范围。投资活动产生的现金净流量较上年同期增加51,663.18万元，上升41.79%，主要是部分理财到期赎回所致。筹资活动产生的现金净流量较上年同期下降100,868.36万元，下降94.04%，主要是上年同期收到定向增发资金所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024 年 1 月 31 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司芯与物通过增资扩股方式接受北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）以现金方式增资 6,600.00 万元，其中 265.60 万元计入注册资本，6,334.40 万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由 2,817.00万元增加至 3,082.60 万元，公司对芯与物的持股比例由 53.25%变更为 48.66%，仍为其控股股东，拥有芯与物的实际控制权。芯与物已收到北斗海松基金增资款 6,600 万元，本次增资事项完成。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-016）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周儒欣    主管会计工作负责人：张智超      会计机构负责人：方小莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周儒欣    主管会计工作负责人：张智超    会计机构负责人：方小莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2024-086

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2024年10月23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年10月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生分别回避表决第二项、第三项、第四项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　公司综合外部市场环境变化及自身业务发展要求，拟变更“研发条件建设项目”部分募集资金17,000.00万元，占募投项目募集资金总额的比例为17.99%。并通过增资的形式用于公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司的 “面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”实施。本次变更募投项目部分资金构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金投资项目的的公告》（公告编号：2024-089）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　公司拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司合计增资30,000.00万元，占公司2023年经审计净资产5.39%，增资资金用于芯与物日常经营及面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目建设。增资完成后芯与物的注册资本将增加至4,289.89万元，公司持股比例由48.6602%增至63.1085%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    四、审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》；

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

　　关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

　　为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金对真点科技进行增资人民币16,700.00万元，占公司2023年度经审计净资产3%。

　　本次增资完成后，真点科技的注册资本增加至26,114.15万元，公司对其的持股比例由74.60%增加至79.80%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

　　中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过了《关于召开2024年度第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2024年11月12日召开2024年度第五次临时股东大会，《关于召开2024年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司的核查意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月24日