稿件搜索

苏美达股份有限公司关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的进展公告

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2024-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关联交易基本情况

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的议案》，为进一步整合公司在沪资源，打造上海区域总部、发挥协同作用，共同开发区域市场，同意公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司以自有资金169,858,442.70元，以非公开协议方式受让中国浦发机械工业股份有限公司全资子公司上海浦进企业发展有限公司所持上海吉润置业有限公司（以下简称“吉润置业”）52%股权，并以此获取吉润置业名下位于上海市浦东新区金吉路778号的综合研发大楼资产，为公司下属驻上海的相关子公司、分支机构提供办公场所，夯实上海区域业务发展基础。

　　具体请见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司受让上海吉润置业有限公司52%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

　　二、关联交易进展情况

　　近日，公司接到通知，吉润置业已完成本次股权转让事项的工商变更登记手续，公司现持有吉润置业52%股权。

　　三、备查文件

　　《登记确认通知书》

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2024-042

　　苏美达股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知及相关资料于2024年10月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席董事3人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于《公司2024年第三季度报告》的议案

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、关于《审计整改落实情况的报告》的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2024-043

　　苏美达股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知及相关资料于2024年10月14日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯方式出席的监事2人，无委托出席监事）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于《公司2024年第三季度报告》的议案

　　监事会对公司董事会编制的2024年第三季度报告进行了书面审核，认为：

　　（一）公司2024年第三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。公司的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

　　（三）公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2024-044

　　苏美达股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月1日(星期五) 上午 9:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布公司2024年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度经营成果、财务状况，公司计划于11月1日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月1日（星期五）上午 9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长杨永清先生，董事、总经理赵维林先生，独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生，副总经理、董事会秘书王健先生，财务负责人张信先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月1日(星期五)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日(星期四)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭枫

　　电话：025-84531968

　　邮箱：tzz@sumec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：600710 证券简称：苏美达

　　苏美达股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2023年11月完成聚恒美工程技术（宁波）有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，以前年度相关财务数据进行追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计