厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居       公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月11日   14点30 分

　　召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月11日

　　至2024年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见2024年10月26日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　(1)个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(2)法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件1）。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）。

　　(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2024年11月5日17:00前公司收到传真或信件为准)。

　　2、登记时间：2024年11月5日（星期二）09:30-11:30、13:00-17:00

　　3、登记地点：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区天凤路69号行政楼董秘办公室

　　邮编：361021

　　电话：0592-6298668

　　传真：0592-6299034

　　邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

　　联系人：许士伟

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门建霖健康家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居        公告编号： 2024-053

　　厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月28日(星期四) 下午 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日 下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月28日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总裁：陈岱桦

　　独立董事：叶少琴、王必禄、毛海栋

　　财务负责人：汤慧玲

　　董事会秘书：许士伟

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月28日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（investor@runner-corp.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408        证券简称：建霖家居      公告编号：2024-047

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2024年10月18日向全体董事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2024年第三季度报告＞》

　　公司《2024年第三季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司审计委员会全体成员同意变更2024年度财务报告及内部控制审计机构并将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2024-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年三季度利润分配预案公告》（公告编号：2024-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜员工购房借款管理制度＞的议案》

　　为配合公司持续加强国际化产能布局优势的战略，提升包含外派员工在内的全体员工福祉，公司拟对《员工购房借款管理制度》进行调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《员工购房借款管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居      公告编号：2024-048

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年10月18日向全体监事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司＜2024年第三季度报告＞》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年三季度利润分配方案的议案》（公告编号：2024-051）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408                                                 证券简称：建霖家居

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈岱桦        主管会计工作负责人：汤慧玲        会计机构负责人：汤慧玲

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居      公告编号：2024-049

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与大华、容诚友好沟通，公司拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通，大华已知悉本次变更事项且对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5. 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

　　从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施 22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：王准，2007年11月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为建霖家居提供审计服务；近三年签署过建霖家居（603408）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：杨七虎，2007年11月成为中国注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为建霖家居提供审计服务；近三年签署过北斗星通（002151）等多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：郑纪安，中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据建霖家居的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据建霖家居年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为119.5万元，较上期审计费用未有变化。

　　本期内控审计费用为15万元，较上期审计费用未有变化。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所大华已连续多年为公司提供审计服务，此期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2023年度财务报告和2023年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为保障公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际管理需求，经公司审慎评估和研究，并与大华、容诚友好沟通，公司拟聘请容诚为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与大华、容诚进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议已对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了事前审核，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408       证券简称：建霖家居      公告编号：2024-050

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于公司全资子公司拟投资建设

　　墨西哥生产基地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：墨西哥生产基地

　　● 投资金额：不超过4,000万美元

　　● 相关风险提示：因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，尚需履行墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为巩固公司海外运营优势，进一步提升市场份额和抗风险能力，完善海外产能整体布局，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司RUNNER TECH (SINGAPORE) PTE. LTD（以下简称“新加坡建霖”）和其他子公司（以具体实施为准）拟在墨西哥共同投资设立子公司。投资建设墨西哥生产基地，是公司泰国生产基地扩产后，海外市场拓展的又一重要举措，有利于进一步满足海外客户研发需求和产品转化需求，提高海外客户订单的响应效率。项目预计投资总额不超过4,000万美元（约合人民币28,482万元，以实际投资时汇率折算金额为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年10月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥生产基地的议案》。本次对外投资不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、 投资主体的基本情况

　　1、公司名称：RUNNER TECH (SINGAPORE) PTE. LTD（新加坡建霖科技有限公司）

　　2、公司类型：普通私人有限公司

　　3、注册地址：150 BEACH ROAD #28-05/06 GATEWAY WEST SINGAPORE(189720)

　　4、注册资本：50万美元

　　5、主营业务：以自有资金从事投资活动

　　6、主要股东：新加坡建霖系公司100%控股的子公司

　　三、 投资项目的基本情况

　　1、项目名称：墨西哥生产基地

　　2、项目实施主体：新加坡建霖和其他子公司（以具体实施为准）将在墨西哥共同投资设立子公司（尚未注册），建设墨西哥生产基地

　　3、项目建设内容：包括购置土地、新建厂房、购置设备等。

　　4、项目总投资额 ：本项目计划总投资额为不超过4,000万美元，资金来源为自筹资金或自有资金

　　5、项目建设地点：墨西哥科阿韦拉州（以具体实施为准）

　　6、项目建设周期：本项目将根据实际情况分阶段实施

　　上述投资项目的建设内容、总投资额、建设周期等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整。

　　四、 对外投资的目的及对上市公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　公司凭借集团多元化平台整合优势和国际化产品力与服务力在海外市场占据了一席之地。墨西哥生产基地是公司泰国生产基地扩产后，海外市场拓展的又一重要举措：有利于提升海外客户产品研发和订单转化的效率，快速响应客户定制化和多样化的需求，提高产品价值和海外订单的交付效率；完善海外产能整体布局，有利于进一步提升公司的市场份额和对国际复杂贸易形势的应变能力，巩固公司海外运营优势。

　　（二）对上市公司的影响

　　本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，公司将根据境外业务具体开展情况分阶段实施，不存在损害公司及股东利益的情形。在海外产能布局方面，公司已累积丰富的成功经验，其中泰国生产基地已运营多年，海外供应能力持续稳步提升，二期扩建项目已顺利落成并逐步投产。本次墨西哥生产基地的建立，顺应了公司战略发展需要，有助于进一步拓展公司海外市场。

　　五、 对外投资的风险分析

　　1、经营风险和管理风险：因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，聘请当地专业人员，依法依规做出投资决策，开展经营活动；同时充分借鉴泰国生产基地的管理经验，选派优秀的管理人员，组建良好的经营团队，保障墨西哥生产基地的各项投资建设工作按计划有条不紊地开展。    2、本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将对本次投资规范管理运作，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　　3、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，尚需履行墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

　　4、公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408         证券简称：建霖家居      公告编号：2024-051

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2024年三季度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.23元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和要求，践行“以投资者为本”的发展理念，提高分红水平，增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。

　　2024年以来，公司积极推动《提质增效重回报》行动方案，提升公司的竞争力，也进一步夯实了公司的留存收益，前三季度实现营业收入37.77亿元，同比增长22.22%，实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长36.66%，截至2024年9月30日，合并报表中期末未分配利润为16.53亿元，母公司报表中期末未分配利润为7.41亿元。公司2024年前三季度持续盈利，经营性现金流情况稳健，满足公司经营资金需求，具备实施中期现金分红的条件。

　　经董事会决议，公司拟对截至2023年12月31日前的未分配利润进行中期现金分红。截至2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为1,451,615,321.51元，母公司期末未分配利润为638,162,653.21元，以2023年度权益分派实际分派共计195,516,568.28元计算，母公司可供分配的截至2023年12月31日前的未分配利润为442,646,084.93元。

　　本次中期分红拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税）。以截至2024年9月30日，公司总股本447,573,000股，扣除回购专户的股份余额1,052,000股后应分配股数共446,521,000股为基数计算，合计拟派发现金红利102,699,830元（含税）。本次中期分红计划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下做出，与全体股东共享公司经营成果。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603408                 证券简称：建霖家居        公告编号：2024-054

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于董事亲属短线交易及致歉的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司副董事长兼高级管理人员涂序斌先生的母亲王女士、配偶廖女士在2024年5月16日至2024年10月8日期间买卖公司股票，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，构成短线交易，现就相关情况公告如下：

　　一、本次短线交易基本情况

　　经核查，2024年5月16日至2024年10月8日期间，王女士和廖女士通过二级市场集中竞价交易方式买卖公司股票的具体交易情况如下：

　　上述短线交易产生收益为：构成短线交易股份数量1,300股×（卖出均价17.50元/股-买入均价13.15元/股）=5,655元。

　　截至本公告披露日，王女士持有公司股票1,300股,廖女士持有公司股票11,954,094股。

　　二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施

　　涂序斌先生在获悉该事项后第一时间报告公司，公司高度重视并及时核查相关情况，涂序斌先生及其亲属积极配合，公司对本次事项的处理情况和采取措施如下：

　　1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”公司将收回涂序斌先生亲属本次交易所得收益5,655元。

　　2、经核查，涂序斌先生事先并不知晓此次交易，交易前后亦未告知亲属关于公司经营的相关情况或其他内幕信息，其亲属也未就买卖股票事项征询涂序斌先生的意见，本次短线交易行为系王女士不了解相关法律法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，不存在主观违规情况，亦不存在利用内幕信息交易公司股票谋求利益的情形。

　　3、公司向涂序斌先生告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。涂序斌先生及亲属已认识到上述违规交易的严重性，就此对给公司和市场带来的不良影响，向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。涂序斌先生承诺将进一步认真学习相关法律法规，规范本人及直系亲属买卖公司股票的行为，加强证券账户管理，谨慎操作，自觉维护证券市场秩序，避免此类事件再次发生。

　　4、公司将持续加强合规培训和宣导，加强董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，进一步督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日