南京茂莱光学科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告（下转C22版）

　　证券代码：688502         证券简称：茂莱光学        公告编号：2024-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，现对《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体修订内容如下：

　　（下转C22版）