重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-052

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。会议于2024年10月25日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。

　　本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2024-051

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度的财务及经营状况。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　2、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司舆情管理制度》。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603976                                                 证券简称：正川股份

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇    主管会计工作负责人：邓勇    会计机构负责人：肖汉容

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：邓勇    主管会计工作负责人：邓勇    会计机构负责人：肖汉容

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓勇    主管会计工作负责人：邓勇    会计机构负责人：肖汉容

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2024年10月25日