青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：605001             证券简称：威奥股份             公告编号：2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（二）本次董事会会议通知已于2024年10月15日以书面形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《威奥股份2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　（二）审议通过了《关于制定＜青岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com）披露的《青岛威奥轨道股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：605001                                                 证券简称：威奥股份

　　青岛威奥轨道股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙汉本      主管会计工作负责人：范学鹏        会计机构负责人：苗华

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孙汉本        主管会计工作负责人：范学鹏        会计机构负责人：苗华

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：青岛威奥轨道股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙汉本        主管会计工作负责人：范学鹏        会计机构负责人：苗华

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛威奥轨道股份有限公司董事会

　　2024年10月25日