浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603595          证券简称：东尼电子         公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2024年10月22日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

　　（三）本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

　　（五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。

　　本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　审计委员会认为：公司2024年第三季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司2024年9月30日的财务状况及2024年第三季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-42）。

　　本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603595          证券简称：东尼电子         公告编号：2024-042

　　浙江东尼电子股份有限公司关于

　　2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2024年第三季度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2024年9月30日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2024年前三季度计提存货跌价损失160,067,353.19元，其中2024年第二季度计提存货跌价损失51,899,344.27元，2024年第三季度计提存货跌价损失45,234,659.03元。

　　（二）存货跌价损失计提依据及计提金额

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2024年前三季度共计提存货跌价损失160,067,353.19元，其中原材料2,125,687.73元，在产品-24,109,349.00元，半成品4,824,141.62元，发出商品8,262,597.78元，库存商品168,964,275.06元；2024年第二季度共计提存货跌价损失51,899,344.27元，其中原材料7,473,480.95元，在产品-248,645.28元，半成品29,079,259.37元，发出商品-12,242,518.94元，库存商品27,837,768.17元；2024年第三季度共计提存货跌价损失45,234,659.03元，其中原材料1,389,682.08元，在产品-82,302.30元，半成品-12,285,428.37元，发出商品6,585,193.31元，库存商品49,627,514.31元。

　　二、对公司财务状况及经营成果的影响

　　2024年前三季度计提资产减值准备，将减少2024年前三季度利润总额160,067,353.19元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603595                                                 证券简称：东尼电子

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司董事、监事、高级管理人员换届情况

　　公司于2024年8月29日召开工会（职工）五届三次代表大会，于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过董事、监事、高级管理人员换届相关议案。公司第四届董事会由5名董事组成，沈晓宇先生、吴月娟女士和吴旭华先生为非独立董事，罗正英女士和邹荣先生为独立董事，沈晓宇先生被选举为董事长；公司第四届监事会由3名监事组成，杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事，吴燕燕女士为职工代表监事，杨利群女士被选举为监事会主席。公司聘任沈晓宇先生为总经理，聘任吴旭华先生、陈泉强先生、戴兴根先生、丁勇先生、李峰先生、李艳军先生、吴红星先生、吴佳先生、许国帅先生为副总经理，聘任翁鑫怡女士为董事会秘书，聘任谭国荣先生为财务负责人。（公告编号：2024-033、2024-036、2024-037、2024-038）

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈晓宇        主管会计工作负责人：谭国荣        会计机构负责人：谭国荣

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：沈晓宇        主管会计工作负责人：谭国荣        会计机构负责人：谭国荣

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江东尼电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈晓宇        主管会计工作负责人：谭国荣        会计机构负责人：谭国荣

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子        公告编号：2024-041

　　浙江东尼电子股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2024年10月22日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2024年10月25日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况，我们同意2024年第三季度报告的内容；

　　3、2024年第三季度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子2024年第三季度报告》。

　　本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《东尼电子关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司监事会

　　2024年10月26日