山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：山东华鹏       公告编号：临2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出通知，于2024年10月25日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

　　2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2024-043

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年10月25日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议以现场与通讯方式召开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603021                                                  证券简称：山东华鹏

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄帅、主管会计工作负责人赵颖娴及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　无

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄帅           主管会计工作负责人：赵颖娴          会计机构负责人：刘洪波

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄帅            主管会计工作负责人：赵颖娴         会计机构负责人：刘洪波

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄帅          主管会计工作负责人：赵颖娴          会计机构负责人：刘洪波

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603021           证券简称：山东华鹏         公告编号：临2024-044

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年11月8日（星期五）上午09:00-10:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2024年11月1日（星期五）至11月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2024年11月8日（星期五）9:00-10:00

　　2、召开地点：上证路演中心

　　3、召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长崔志强、总经理黄帅、董事会秘书李永建、财务负责人赵颖娴、独立董事魏学军。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年11月8日（星期五）上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年11月1日（星期五）至11月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hp577@huapengglass.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0631-7379496

　　邮箱：hp577@huapengglass.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：603021          证券简称：山东华鹏        公告编号：临2024-045

　　山东华鹏玻璃股份有限公司风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险提示：

　　● 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年10月18日至10月25日连续六个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，可能存在股价炒作风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　● 2024年1-9月，公司实现营业收入28,838.04万元，同比下降28.35%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,725.32万元，业绩持续亏损。请广大投资者注意生产经营风险。

　　● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人及第二大股东函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、公司控股股东、实际控制人及第二大股东不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、破产重整等重大事项。

　　公司股票于2024年10月18日、10月21日、10月22日连续三个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。2024年10月23日、10月24日、10月25日公司股票再连续三个交易日涨停，股票交易价格存在较大波动。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。现将相关风险提示如下：

　　一、二级市场交易风险

　　公司股票于2024年10月18日至10月25日连续六个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，可能存在股价炒作风险。公司最新市净率为13.29，显著高于同行业平均水平。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　二、生产经营风险

　　2024年10月26日，公司披露《2024年第三季度报告》，2024年1-9月，公司实现营业收入28,838.04万元，同比下降28.35%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,725.32万元，业绩持续亏损；截至2024年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为1.05亿元，净资产较低，请广大投资者注意生产经营风险。

　　三、生产经营情况

　　截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

　　四、重大事项情况

　　截至本公告日，除已披露的公告外，公司不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2024年10月25日