东莞铭普光磁股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002902                证券简称：铭普光磁                公告编号：2024-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　合并资产负债表变动原因说明

　　单位：人民币元

　　合并利润表变动原因说明

　　单位：人民币元

　　合并现金流量表变动原因说明

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨先进    主管会计工作负责人：杨勋文      会计机构负责人：杨勋文

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨先进    主管会计工作负责人：杨勋文    会计机构负责人：杨勋文

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002902         证券简称：铭普光磁         公告编号：2024-090

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2024年10月21日以邮件、微信等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年10月25日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席董事为殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　此议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　2、 审议《关于修订公司部分制度的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，各制度的审议情况如下：

　　（1） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总裁（总经理）工作细则》；

　　（2） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部审计制度》；

　　（3） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；

　　（4） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　（5） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；

　　（6） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　（7） 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《印章管理规定》；

　　上述修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、 公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁          公告编号：2024-091

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于2024年10月21日以邮件、微信等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2024年10月25日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

　　3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人，其中通讯出席监事为霍润阳先生、叶子红先生。

　　4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　三、 备查文件：公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司监事会

　　2024年10月26日