四川发展龙蟒股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002312                             证券简称：川发龙蟒                  公告编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　1、报告期内，为满足锂电新能源市场需求，公司加快磷酸铁锂、磷酸铁等新能源材料产品升级换代、品质提升，增强产品市场竞争力，公司聘任胡国荣教授为新能源首席科学家，并成建制整体引进胡教授团队。胡国荣教授深耕新能源锂电材料研究数十年，累计主持国家及省部级科研项目30余项、企业委托项目20余项，发表科研论文300余篇，申请和授权发明专利50余项，其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业，曾获国务院政府特殊津贴，湖南省科技进步一等奖、山东省科技进步二等奖、长沙市十大青年创新人才、长沙国家高新区突出贡献专家、长沙国家经开区十大科技创新人才、湖南省青年创业优秀奖等多项荣誉。该团队在新能源材料技术研发、生产管理、应用转化、营销导入方面均具有丰富经验，有利于加速推动公司新能源材料的技术研发和产业化进程。

　　截至目前，公司德阿项目各项工作有序推进中，首期2万吨磷酸铁锂装置已建成投产，已实现小批量销售，4万吨磷酸铁锂装置正在进行单机调试；攀枝花项目首期5万吨磷酸铁装置正在进行单机调试。

　　2、2024年9月11日起，公司第二大股东李家权先生恢复所持有的106,680,000股股票的表决权，本次权益变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，李家权先生作为公司重要战略股东，将继续为公司发展赋能。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                 2024年9月30日                             单位：元

　　法定代表人：朱全芳               主管会计工作负责人：朱光辉                  会计机构负责人：殷世清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                 2024年9月30日                             单位：元

　　法定代表人：朱全芳                   主管会计工作负责人：朱光辉            会计机构负责人：殷世清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司                 2024年9月30日                              单位：元

　　法定代表人：朱全芳                   主管会计工作负责人：朱光辉                会计机构负责人：殷世清

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　法定代表人：朱全芳

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2024-084

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出，会议于2024年10月25日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业51%股权项目的议案》

　　董事会认为，本次收购四川国拓矿业投资有限公司（以下简称“国拓矿业”）51%股权符合公司“稀缺资源+核心技术+产业整合+先进机制”发展战略，有利于填补公司在锂矿关键资源领域的空白，有利于提升公司整体竞争力；本次交易在第三方中介机构审计和评估的基础上，以通过国有资产评估备案的《评估报告》评估值作为交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。综上，董事会同意公司采用非公开协议方式以10,813.85万元收购四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）所持国拓矿业51%股权。

　　本次交易完成后公司将直接控股国拓矿业，并间接控股四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

　　本项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议、第七届董事会发展规划委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事周兵先生、张旭先生、黄敏女士对本议案进行了回避表决。

　　（二）审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2024年第三季度报告》。

　　具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

　　本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　4、第七届董事会发展规划委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2024-085

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出，会议于2024年10月25日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于以非公开协议方式收购国拓矿业51%股权项目的议案》

　　为填补公司在锂矿关键资源领域的空白，进一步巩固“矿化一体”发展优势，夯实“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环产业布局，提升公司整体竞争力，公司拟以10,813.85万元购买四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“先进材料集团”）持有的四川国拓矿业投资有限公司（以下简称“国拓矿业”）51%股权。交易总价款在第三方中介机构审计和评估的基础上，确定按通过国有资产评估备案的《资产评估报告》评估值10,813.85万元执行。

　　经审议，监事会认为本次关联交易是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，监事会同意公司以10,813.85万元购买先进材料集团持有的国拓矿业51%股权。

　　本次交易完成后公司将直接控股国拓矿业，并间接控股四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东所持四川国拓矿业投资有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事傅若雪对本议案进行了回避表决。

　　（二）审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，公司监事会认为董事会对《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十月二十五日