科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2024-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年10月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下：

　　（一）审议通过《关于＜国盾量子2024年第三季度报告＞的议案》

　　公司2024年第三季度报告已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　2.01与中电信量子科技间的关联交易

　　同意公司与公司关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订2份销售合同，合同金额预计分别为8,106.83万元、14.23万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与公司关联方签订销售合同的金额累计为8,412.04万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

　　2.02与中科大间的关联交易

　　同意公司与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订1份采购服务合同，合同金额预计为270.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订采购服务合同金额合计为378.82万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈超先生回避表决。

　　包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向各关联方签订销售商品类合同合计9,516.50万元，采购商品类合同合计336.97万元，提供服务类合同合计1,854.19万元，接受服务类合同合计378.82万元，上述合同类别金额共计12,086.48万元（剔除已经公司股东大审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

　　本议案需提交股东大会分项审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

　　（三）审议通过《关于制定＜科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度＞的议案》

　　为落实近期相关文件关于全面完善减持规则体系、严格规范公司股东减持行为的要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件之规定，结合公司实际情况，拟制定《科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度》。

　　（四）审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688027                                                  证券简称：国盾量子

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人应勇先生、主管会计工作负责人张皓旻女士及会计机构负责人（会计主管人员）张小道先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,执行解释16号的该项规定对本公司财务报表未产生重大影响。

　　（一）

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2024年3月11日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案；公司于2024年7月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案；公司于2024年8月22日发布了《关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》；公司于2024年10月19日发布了《关于2024年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告》。具体内容请详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：应勇              主管会计工作负责人：张皓旻    会计机构负责人：张小道

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：应勇              主管会计工作负责人：张皓旻      会计机构负责人：张小道

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：应勇       主管会计工作负责人：张皓旻           会计机构负责人：张小道

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子       公告编号：2024-096

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：

　　1、审议通过《关于＜国盾量子2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度报告的财务状况 和经营成果等事项；在2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证 公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

　　为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2024-097

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●   科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订2份销售合同，与中电信量子科技销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，合同金额分别为8,106.83万元、14.23万元。

　　● 公司拟与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订一份采购服务合同，与中科大采购量子计算相关技术服务，合同金额为270.00万元。

　　● 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向各关联方签订销售商品类合同合计9,516.50万元，采购商品类合同合计336.97万元，提供服务类合同合计1,854.19万元，接受服务类合同合计378.82万元，上述合同金额共计12,086.48万元（剔除已经公司股东大会审议披露的关联交易金额）。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，具有合理性和必要性，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

　　● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　● 本次与中电信量子科技签订的8,106.83万元合同标的为量子密钥分发软硬件设备，主要用于其量子城域网相关项目建设，预估合同金额为8,106.83万元，具体金额以2025年9月30日前中电信量子科技实际提供订单为准。公司将持续跟进合同执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　因日常经营活动需要，公司拟与中电信量子科技签订2份销售合同，与中电信量子科技销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，合同金额分别为8,106.83万元、14.23万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与中电信量子科技签订关联交易合同合计8,328.80万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

　　因日常经营活动需要，公司拟与中科大签订一份采购服务合同，与中科大采购量子计算相关技术服务，合同金额为270.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与中科大签订关联交易合同合计378.82万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

　　包含以上交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向各关联方签订销售商品类合同合计9,516.50万元，采购商品类合同合计336.97万元，提供服务类合同合计1,854.19万元，接受服务类合同合计378.82万元，上述合同金额共计12,086.48万元（剔除已经公司股东大审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

　　上述关联交易相关议案尚需提交股东大会分项审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中电信量子科技基本情况

　　公司名称：中电信量子科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：吕品

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2020年11月6日

　　住所：安徽省合肥市高新区华佗巷777号量子科技园501

　　经营范围：量子通信网络建设和运营服务；量子通信技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用基础软件服务；增值电信业务服务；互联网信息服务；互联网接入服务；信息技术服务；通讯设备租赁及销售；网络设备租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、中科大基本情况

　　单位名称：中国科学技术大学

　　住所：安徽省合肥市金寨路96号

　　举办单位：中国科学院

　　开办资金：135,351 万元人民币

　　登记管理机关：国家事业单位登记管理局

　　宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、与中电信量子科技的关联关系

　　中电信量子科技是国盾量子的参股公司，公司持股36%，公司董事长兼总裁应勇先生担任中电信量子科技的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与中电信量子科技存在关联关系。

　　2、与中科大的关联关系

　　中科大资产经营有限责任公司系公司单一第一大股东，中国科学技术大学持有中科大资产经营有限责任公司100%的股权，公司董事陈超先生担任中科大资产经营有限责任公司副总裁。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中国科学技术大学与公司存在关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易系公司日常经营活动需要所发生，与中电信量子科技销售的是量子密钥分发软硬件设备等相关产品，与中科大采购的是量子计算相关技术服务。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　1、合同一：

　　（1）主体：中电信量子科技有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：本交易为框架协议，合同标的为量子密钥分发相关软硬件设备，主要用于其量子城域网等相关项目建设，预估合同金额为8,106.83万元，具体金额以2025年9月30日前买方实际提供订单为准

　　（3）支付方式：后期根据买方需求按订单进行发货，按照合同进度付款

　　（4）生效时间：双方签字盖章之日起生效至2025年9月30日止

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　2、合同二：

　　（1）主体：中电信量子科技有限公司（甲方）、科大国盾量子技术股份有限公司（乙方）

　　（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子保密通信相关产品，合同金额为14.23万元

　　（3）支付方式：卖方交付货物，买方收到卖方单据后5日内一次性支付合同款

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　3、合同三：

　　（1）主体：科大国盾量子技术股份有限公司（甲方）、中国科学技术大学（乙方）

　　（2）合同主要内容：合同标的为甲方向乙方采购量子计算相关技术服务，合同金额为270万元

　　（3）支付方式：按照合同进度付款

　　（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

　　（5）违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

　　（二）关联交易的履约安排

　　1、与中电信量子科技的履约安排

　　中电信量子科技是中国电信集团控制的子公司，致力于推进量子通信网络建设和运营服务。中电信量子科技依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　2、与中科大的履约安排

　　中科大是中国科学院所属的综合性全国重点大学，在量子技术的研究开发领域处于领先地位，具备履约能力。公司将就上述交易与中科大签署定制开发合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉。本次关联交易有利于公司业务活动、经营事项的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

　　七、关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年10月24日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第四次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年10月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，其中与中电信量子科技间的关联交易中，关联董事应勇先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过；其中与中科大间的关联交易中，关联董事陈超先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年10月25日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额累计已达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会分项审议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2024-098

　　科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年11月11日  14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月11日

　　至2024年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、议案1.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01、议案1.02

　　应回避表决的关联股东名称：议案1.01需要回避的股东：应勇；议案1.02需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、彭承志

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年11月8日9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2024年11月8日17:00前送达。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部。

　　（三）登记方式：1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2024 年11月8日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明 “股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（二）会议联系方式

　　通信地址：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　邮编：230094

　　电话：0551-66185117

　　邮箱：guodun@quantum-info.com

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科大国盾量子技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2024-099

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2024年三季度业绩说明会公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月1日（星期五）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络及电话会议

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年11月1日12:00前访问网址 https://eseb.cn/1iRdEp4y4mc或使用微信扫描二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。将针对2024年三季报经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年11月1日（星期五）16:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络会议方式

　　三、 参加人员

　　董事长、总裁 应勇

　　财务总监 张皓旻

　　董事会秘书 童璐

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月1日（星期五）12:00点前通过网址https://eseb.cn/1iRdEp4y4mc或使用微信扫描二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　投 资 者 可 于2024 年11月 1日 （ 星 期 五 ）16:00 前 通 过 网 址 https://eseb.cn/1iRdEp4y4mc或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董 app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0551-66185117

　　邮箱：guodun@quantum-info.com

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2024年10月26日