上海韦尔半导体股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

　　证券代码：603501                证券简称：韦尔股份                公告编号：2024-087

　　转债代码：113616                转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度中期利润分配方案：每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2024年第三季度报告，公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币2,375,297,360.17元。根据公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司2024年度中期利润分配方案如下：

　　公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利总额为239,852,189.20元（含税），约占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东大会授权情况

　　公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会审议通过了《上海韦尔半导体股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定2024年中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事宜。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月25日召开第六届董事会第三十八次会议，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年中期利润分配的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2024年中期利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603501                证券简称：韦尔股份                公告编号：2024-0878

　　转债代码：113616                转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议于2024年10月18日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计和关联交易控制委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》

　　公司董事会同意公司2024年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利总额为239,852,189.20元（含税），约占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603501                证券简称：韦尔股份                公告编号：2024-089

　　转债代码：113616                转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　公司监事会认为：（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；（3）在第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》

　　公司监事会认为：本次利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：603501                                                 证券简称：韦尔股份

　　转债代码：113616                                                 转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为约23.75亿元，较去年同期增长约544.74%，主要系：

　　（1）随着消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长，报告期内实现营业收入189.08亿元，同比增长25.38%；

　　（2）同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复，报告期内公司综合毛利率为29.61%，同比增加8.33个百分点。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（1）2024年10月17日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于择机处置股票资产的议案》，同意授权公司管理层根据股票市场行情择机出售部分或全部持有的股票资产，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于处置股票资产的公告》（公告编号：2024-085）。截至2024年10月18日，公司相关股票资产已处置完毕，共出售恒玄科技A股股票1,065,938股，预计对本公司2024年归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为0.84亿元（已考虑相关税费）。

　　（2）2024年10月25日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于2024年中期利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计分配现金红利总额为239,852,189.20元（含税），约占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.10%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王崧        主管会计工作负责人：贾渊        会计机构负责人：徐兴

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王崧        主管会计工作负责人：贾渊        会计机构负责人：徐兴

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王崧        主管会计工作负责人：贾渊        会计机构负责人：徐兴

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2024年10月25日