兰州佛慈制药股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002644             证券简称：佛慈制药            公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　2.利润表项目

　　3.现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.完成第八届董事会、监事会换届选举

　　公司于2024年8月13日召开第十一届八次职工代表大会、8月14日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事和第八届监事会监事。2024年8月14日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。

　　公司于2024年8月15日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-029）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：单小东              主管会计工作负责人：岳金风                       会计机构负责人：王婷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：单小东              主管会计工作负责人：岳金风                       会计机构负责人：王婷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药        公告编号：2024-035

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年10月25日9:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1.审议通过《2024年第三季度报告》

　　《2024年第三季度报告》详见2024年10月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《关于注销控股子公司的议案》

　　《关于注销控股子公司的公告》详见2024年10月26日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002644         证券简称：佛慈制药                         公告编号：2024-037

　　兰州佛慈制药股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年10月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司（以下简称“陇南佛慈纹党参公司”），董事会授权管理层具体办理注销上述控股子公司的相关工作。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

　　3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、注销子公司的基本情况

　　1.公司名称：陇南佛慈纹党参产业发展有限公司

　　2.统一社会信用代码：91621222MAC5GRTP36

　　3.注册资本：壹亿元整

　　4.经营范围：许可项目：药品生产（含纹党参饮片加工、纹党参深加工产品）；保健食品生产；食品销售；食品生产；农作物种子经营；饮料生产；食品互联网销售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理；包装服务；农业生产资料的购买、使用；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；园区管理服务；酒店管理；保健食品（预包装）销售；中草药种植（含纹党参的种植、生产、储存及销售；纹党的种苗繁育及销售）；中草药收购；食用农产品零售；非食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供销合作社管理服务（含纹党参示范基地种植及合作社种植的管理）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（含纹党参的科技研发）；食用农产品初加工；包装专用设备销售；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5.股权结构：公司持有陇南佛慈纹党参公司51%股权

　　6.财务状况：

　　单位：元

　　三、注销控股子公司的原因以及对公司的影响

　　1.本次注销控股子公司是根据公司整体战略规划考虑，由于陇南佛慈纹党参公司无实际运营，为更好聚焦主业，降低管理成本，提高经营效率，经公司审慎研究决定进行注销。

　　2.注销完成后，陇南佛慈纹党参公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　3.公司管理层将启动办理注销陇南佛慈纹党参公司的相关工作，后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日