长高电新科技股份公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　证券代码：002452          证券简称：长高电新          公告编号：2024-69

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 吸收合并概述

　　为进一步规划公司业务发展，优化公司管理结构，提高运营效率，长高电新科技股份公司（以下称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议子公司之间吸收合并的议案》，同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司（以下简称“长高智能”）和湖南长高矿山机电设备有限公司（以下简称“长高矿机”）。本次吸收合并完成后，长高开关存续，长高智能和长高矿机将依法注销，长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。

　　二、 吸收合并双方基本情况

　　（一）吸收合并方基本情况

　　1、公司名称：湖南长高高压开关有限公司

　　2、法定代表人：贺坤

　　3、注册资本：20000万元

　　4、营业期限：2015年7月1日至无固定期限

　　5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

　　6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

　　7、经营范围：电气设备的研发、生产；电力设备、高压电器元器件系列产品、高低压成套设备、新能源巴士充电桩的生产；低压电缆分支箱、综合配电箱、光伏设备及元器件的制造；电力设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售；新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务；输变电工程专业承包；电器设备技术咨询；电力工程施工；智能装备制造、销售；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年一期财务指标                               单位：元

　　9、经查询长高开关不属于失信被执行人

　　（二）被吸收合并方基本情况

　　被吸收合并方1：

　　1、公司名称： 湖南长高智能电气有限公司

　　2、法定代表人： 陈志刚

　　3、成立日期： 2009年12月10日

　　4、注册资本： 1000万人民币

　　5、住所： 长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

　　6、经营范围：智能电网和数字化变电站相关的电力设备及有关硬件和软件高科技产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

　　8、最近一年一期财务指标                                单位：元

　　9、经查询长高智能不属于失信被执行人

　　被吸收合并方2：

　　1、企业名称：湖南长高矿山机电设备有限公司

　　2、法定代表人：陈志刚

　　3、成立日期：2010年08月10日

　　4、注册资本：1000万人民币

　　5、住所：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

　　6、经营范围：矿山机电设备制造及冶金机电设备制造、销售；自运化控制系统及程序软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

　　8、最近一年一期财务指标                                 单位：元

　　9、经查询长高矿机不属于失信被执行人

　　三、本次吸收合并的相关安排

　　1、本次吸收合并完成后，长高开关存续经营，长高智能和长高矿机将依法注销独立法人资格。

　　2、长高智能和长高矿机的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由长高开关承接。

　　3、合并完成后，长高开关的名称、注册资本、股权结构不因本次合并而改变。

　　4、合并双方编制资产负债表，履行通知债权人和公告程序。

　　5、合并双方共同办理资产移交手续，相关资产的权属变更和税务、工商等的变更、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并事项有利于优化公司管理架构，提高整体运营效率，促进公司高质量发展。长高开关、长高智能和长高矿机均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件：

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002452                       证券简称：长高电新                             公告编号：2024-68

　　长高电新科技股份公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2024年7月，公司2024年员工持股计划认购对象以3.361元/股的价格认购公司已回购的股份1318.22万股，缴纳认购款共4430.54万元。7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,318.22万股公司股票于2024年7月16日非交易过户至“长高电新科技股份公司—2024年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的2.13%，过户价格为3.361元/股。上述事项详见公司于2024年7月17日在巨潮资讯网上披露的《2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-55）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：长高电新科技股份公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马晓    主管会计工作负责人：刘云强      会计机构负责人：刘云强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：马晓    主管会计工作负责人：刘云强    会计机构负责人：刘云强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 不R适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　长高电新科技股份公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002452         证券简称：长高电新          公告编号：2024-67

　　长高电新科技股份公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司于2024年10月17日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

　　一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》；

　　同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的2024年三季度财务报表编制的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　2、审议通过了《关于审议子公司之间吸收合并的议案》

　　同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司（以下简称“长高开关”）吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司（以下简称“长高智能”）和湖南长高矿山机电设备有限公司（以下简称“长高矿机”）。本次吸收合并完成后，长高开关存续，长高智能和长高矿机将依法注销，长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、人员等均由长高开关承继。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　　具体内容详见2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-69）。

　　二、备查文件：

　　第六届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董  事  会

　　2024年10月26日