湖南发展集团股份有限公司 关于参股公司减少注册资本的公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）现持有参股公司开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）40%股权。经开元发展各方股东商议，拟将开元发展注册资本由人民币5,000万元减少至1,000万元，各方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司认缴出资额将由人民币3,000万元减少至600万元，持股比例仍为60%；公司认缴出资额将由人民币2,000万元减少至400万元，持股比例仍为40%。

　　公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司减少注册资本的议案》。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次参股公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次参股公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟减资主体情况

　　（一）基本情况

　　（二）财务情况

　　单位：万元

　　三、 本次减资具体情况

　　1、减资前后出资结构

　　2、减资金额

　　本次减资金额共计人民币4,000万元，两方股东同比例减资，其中：国开金融有限责任公司获得减资款项人民币2,400万元；公司获得减资款项人民币1,600万元。

　　四、减资的目的及对公司的影响

　　开元发展本次减资事宜符合其目前实际经营情况。减资完成后，开元发展仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，公司将获得减资款项人民币1,600万元，有利于公司合理配置资源，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-057

　　湖南发展集团股份有限公司

　　关于同一控制下企业合

　　并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次追溯调整背景情况

　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在授权额度范围内参与竞拍湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）3.06%股权。2023年09月，公司收到《上海联合产权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司3.06%股权项目（项目编号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为2,900万元，并与湖南怀化恒光电力集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。2023年12月，蟒电公司股东会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》，公司能对蟒电公司实施控制，并自当月起将蟒电公司纳入合并报表范围。

　　由于公司与蟒电公司在合并前后均由湖南省能源投资集团有限公司（原湖南湘投控股集团有限公司，于2024年02月更名）控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则第20号--企业合并》等准则规定，蟒电公司并表按照同一控制下的企业合并处理，本次追溯调整公司2023年09月30日合并资产负债表、2023年01-09月合并利润表及合并现金流量表。

　　二、 追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

　　（一） 追溯调整对2023年09月30日合并资产负债表的影响：

　　单位：元

　　（二）追溯调整对2023年01-09月合并利润表的影响：

　　单位：元

　　（三）追溯调整对2023年01-09月合并现金流量表的影响：

　　单位：元

　　三、董事会关于本次追溯调整财务数据的说明

　　董事会认为，公司2023年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2024〕2-104号)。2023年，蟒电公司纳入公司合并报表范围，采用同一控制下的企业合并。本次追溯调整2023年度相关数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、监事会关于本次追溯调整财务数据的说明

　　监事会认为，公司2023年度财务报告已经天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审〔2024〕2-104号)。2023年，蟒电公司纳入公司合并报表范围，采用同一控制下的企业合并。本次追溯调整2023年度相关数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000722              证券简称：湖南发展            公告编号：2024-055

　　湖南发展集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　2、资产负债表

　　单位：元

　　3、利润表

　　单位：元

　　4、现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议》事项

　　公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，同意公司支付合作意向金35,712万元锁定青海某光伏项目，并在该项目全容量并网发电、且达到《排他性意向合作协议》约定的目标交易先决条件后，由公司启动收购项目公司股权等相关工作。2023年08月17日，公司与项目公司、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方、湖南省工业设备安装有限公司（以下简称“湖南安装公司”）签订了《排他性意向合作协议》。2024年07月11日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议之补充协议〉的议案》。因项目公司与原EPC方湖南安装公司协商解除EPC总承包合同，并引入深圳市建融新能源科技有限公司（以下简称“深圳建融新能源”，为联合体牵头人）与湖南省第四工程有限公司（以下简称“湖南第四工程公司”）组成的联合体作为新EPC方。为推进青海某光伏项目建设工作，保障公司合法权益，公司与项目公司、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方、湖南安装公司以及新EPC方深圳建融新能源签订了《排他性意向合作协议之补充协议》，湖南第四工程公司作为联合体成员出具了知情确认函。2024年07月30日，公司已确认收到深圳建融新能源提交的履约保函及受托方增补支付的600万元履约保证金。根据补充协议相关条款约定，补充协议正式生效，公司退还湖南安装公司开具的履约保函。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037、2023-039、2023-042、2024-036、2024-037、2024-039公告。

　　2、关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物事项

　　公司于2024年01月12日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》，同意蟒电公司采用协议方式向芷江侗族自治县自然资源局（以下简称“芷江县自然资源局”）购买正在使用的土地使用权，并按规定办理国有建设用地使用权登记。

　　后续受相关政策变化影响，芷江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定，土地使用权转让时，其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。经与芷江县自然资源局协商，参考湘康驰房评字（2024）第N03010号评估报告，由芷江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物，建筑面积合计为6,264.33㎡。

　　为依规完善蟒电公司正在使用的相关土地出让手续，同时办理不动产权证，公司于2024年05月20日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》，同意蟒电公司与芷江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》。待相关土地使用权正式公开挂牌后，蟒电公司在董事会授权金额范围内参与办公及生活用地竞拍和地上房屋建筑物购回等工作。

　　2024年07月，蟒电公司以人民币3,513.81万元竞得宗地编号为芷江2024-4号的国有建设用地使用权(总面积90,796㎡)，并与芷江县自然资源局分别签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。根据《芷江侗族自治县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告》（芷江县国土公告〔2024〕01号）及《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地为土地和地上建筑物整体拍卖，地上16幢建筑物总价值1,076.24万元。2024年10月，蟒电公司取得芷江县自然资源局颁发的不动产权证书（湘（2024）芷江县不动产权第0002952号）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-002、2024-003、2024-027、2024-029、2024-035、2024-038、2024-051公告。

　　3、关于全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏发电项目事项

　　公司于2024年08月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，同意公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司在湖南省常德市武陵区设立分公司，并由该分公司作为投资主体，负责投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目。项目规划直流侧装机总容量约2.537MWp，交流侧总额定容量约2.080MW（以施工设计为准），静态总投资约838.27万元。目前，该分公司已完成工商注册登记手续，并取得了常德市武陵区市场监督管理局颁发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-041、2024-043、2024-048公告。

　　4、关于全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏项目事项

　　公司于2024年08月30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设娄星产业开发区工商业屋顶分布式光伏项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，同意公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司娄星分公司利用湖南省娄底市娄星产业开发区建筑物屋顶投资建设工商业屋顶分布式光伏项目。项目规划直流侧装机容量约4.26MWp，交流侧装机容量约3.55MW（以施工设计为准），静态总投资约1,383.57万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-046、2024-047公告。

　　5、关于控股股东战略重组事项

　　2024年08月26日，公司收到控股股东湖南省能源投资集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）发来的通知，湖南能源集团将进行战略重组。2024年09月10日，公司收到湖南能源集团转发的《湖南省国资委关于将湖南省煤业集团有限公司股权无偿划转至湖南省能源投资集团有限公司的通知》（湘国资产权函〔2024〕46号），湖南省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的湖南省煤业集团有限公司82.40%股权无偿划转至湖南能源集团。上述事项不涉及公司重大资产重组、不涉及公司实际控制人、控股股东变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-045、2024-049公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南发展集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：韩智广                   总裁：刘志刚                     主管会计工作负责人：李志科                 会计机构负责人：杨冰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韩智广                   总裁：刘志刚                     主管会计工作负责人：李志科                 会计机构负责人：杨冰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：韩智广                   总裁：刘志刚                     主管会计工作负责人：李志科                 会计机构负责人：杨冰

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-054

　　湖南发展集团股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　详见同日披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号:2024-055）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　2、审议通过《关于参股公司减少注册资本的议案》

　　详见同日披露的《关于参股公司减少注册资本的公告》（公告编号:2024-056）。

　　本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况，详见 同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号： 2024-057）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日