广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002676                            证券简称：顺威股份                           公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计。

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、资产负债表主要项目分析

　　2、利润表主要项目分析

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　公司于2024年1月12日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟75%股权。截至2024年7月9日，江苏骏伟已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司顺威新能源派出的董事已占江苏骏伟董事会多数席位，同时江苏骏伟已提供股权转让后的经盖章的股东名册，工商变更登记手续亦已完成，江苏骏伟成为公司的控股孙公司，根据《企业会计准则》的相关规定，公司将2024年7月9日确定为购买日。报告期内，江苏骏伟贡献了部分营收和利润。以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张放             主管会计工作负责人：易雨                    会计机构负责人：张晴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张放               主管会计工作负责人：易雨                        会计机构负责人：张晴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-062

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第十四次（临时）会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2024年第三季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　2、 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　鉴于童贵云先生因到达退休年龄辞去公司内部审计部门负责人职务，为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会的提名及资格审核，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

　　公司审计部负责人简历及本议案具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-064）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议

　　2、 公司第六届董事会审计委员会2024年第七次（临时）会议决议

　　3、 公司第六届董事会提名委员会2024年第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-064

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于聘任审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。

　　为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司内部审计制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会的提名及资格审核，董事会同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。曾庆梁先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　审计部负责人简历

　　曾庆梁先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司审计部负责人。历任广东壹健康健康产业集团股份有限公司审计部总监、中山榄菊日化实业有限公司审计监察总监、广东格兰仕集团有限公司审计监察部副部长等。

　　曾庆梁先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。