西藏发展股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000752                         证券简称：ST西发                             公告编号：2024-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2024年8月30日，公司披露了《关于涉及（2023）藏01民初27号诉讼案件的进展公告》，西藏发展（原审原告）及嘉士伯公司（原审被告）均不服西藏自治区拉萨市中级人民法院作出的（2023）藏01民初27号民事判决，已分别向西藏高院提起上诉，西藏高院决定受理该上诉案件。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2024-104）。

　　2、2024年10月8日，公司披露了《关于（2020）川01民初314号借款合同纠纷的进展公告》，成都宏祥顺商贸有限公司因与公司及三洲隆徽实业有限公司、甘肃三洲实业集团有限公司、四川三洲实业有限公司、储小晗、李佳蔓借款合同纠纷一案，不服四川省高级人民法院作出的(2023)川民终397号民事判决，向最高法申请再审，最高法已立案审查。本案定于2024 年10月16日14时30分在最高人民法院第五巡回法庭第二法庭询问。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2024-108）。

　　3、2024年10月17日，公司披露了《关于涉及（2024）藏01民初10号诉讼案件的进展公告》，上诉人嘉士伯国际有限公司不服西藏自治区拉萨市中级人民法院于2024年07月25日作出的（2024）藏01民初10号民事判决，向西藏自治区高级人民法院提起上诉。经审查，西藏自治区高级人民法院决定受理该案件。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告（公告编号：2024-110）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西藏发展股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：罗希                       主管会计工作负责人：唐逸                      会计机构负责人：陈静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：罗希                    主管会计工作负责人：唐逸                         会计机构负责人：陈静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　股票代码：000752               股票简称：ST西发             公告编号：2024-112

　　西藏发展股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2024年10月24日上午10:00以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼。本次会议于2024年10月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席5人，通讯表决4人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过了《2024年第三季度报告全文》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》

　　3.1审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

　　本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及部分制度的公告》《西藏发展股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.2审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

　　本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.3审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

　　本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。经表决，通过该议案。

　　本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　股票代码：000752              股票简称：ST西发               公告编号：2024-116

　　西藏发展股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》及相关制度修订原因

　　《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”或“新《公司法》”）于2024年7月1日开始生效，公司结合新《公司法》的相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟修订《公司章程》及部分制度的相关条款。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要内容如下：

　　《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经修订增加部分条款后，相应条款序号依次顺延，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更，涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。上述变更最终以工商登记机关核准及经股东会审议通过后公开披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的内容为准。

　　三、相关制度修订情况

　　上表中所列示的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》经董事会、监事会审议后，均需提交股东会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第十六次会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　股票代码：000752              股票简称：ST西发              公告编号：2024-117

　　西藏发展股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2024年10月24日召开，会议决议于2024年11月12日14:30以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2024年第一次临时股东会

　　2、 股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年10月24日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间

　　现场会议时间为：2024年11月12日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：2024年11月12日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）

　　7、 出席对象：

　　（1）于2024年11月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案2.00、提案3.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、 登记时间：2024年11月7日（星期四）9:00-17:00

　　3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

　　4、 会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：宋晓玲、吴秋

　　联系电话：028-85238616

　　传真号码：028-65223967

　　电子邮箱：xzfz000752@163.com

　　5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十六次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　2、 投票代码：360752

　　3、 投票简称：西发投票

　　4、 填报表决意见：

　　对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　一、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2024年11月12日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　二、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日（星期二）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2

　　西藏发展股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会授权委托书

　　西藏发展股份有限公司：

　　兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2024年11月12日召开的西藏发展股份有限公司2024年第一次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：____________________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

　　委托人股东账号：_________________   委托日期：2024年____月____日

　　委托人持股数量：_________________股；委托人持股性质：

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

　　本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。