陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司未取得部分董事保证2024年 第三季度报告真实、准确、完整的 书面意见的说明公告

　　证券代码:000812        证券简称:陕西金叶        公告编号:2024-52号

　　本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　截至本公告披露日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）董事袁汉源先生暂无法正常履行其董事局主席、法定代表人职责，公司未取得董事袁汉源先生保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下：

　　1.公司已向除袁汉源先生外的全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事局编制的《公司2024年第三季度报告》以及公司八届董事局第八次会议审议议案的所有材料。

　　2.除董事袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《公司董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报告的书面确认意见》，该意见认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.公司未取得董事袁汉源先生保证2024年第三季度报告真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，截至本公告披露之日，公司董事局运作正常，公司及所属子公司生产经营各项业务有序开展。

　　4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码:000812         证券简称:陕西金叶        公告编号:2024-53号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月25日召开了公司八届董事局第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　永拓会计师事务所是一家具有证券、期货等相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，其已在2019年度至2023年度连续五年为公司提供审计服务，在服务期间，能够严格履行双方业务约定书中所规定的责任和义务，在规定期限内完成了各年度的审计服务工作。公司基于审慎原则，且从保持公司审计工作的连续性角度出发，拟续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.成立日期：2013年12月20日

　　3.组织形式：特殊普通合伙企业

　　4.注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层。

　　5.首席合伙人：吕江

　　6.截至2023年底，永拓会计师事务所合伙人数量为97人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数152人。

　　7.永拓会计师事务所2023年度业务收入总额35,172万元，其中，审计业务收入为29,644万元，证券业务收入为14,106万元（以上数据经审计）。

　　8.永拓会计师事务所2023年度上市公司审计客户34家，审计收费4,329.95万元，2023年度挂牌公司审计客户148家，审计收费2,100.90万元。审计客户涉及主要行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。2023年度公司同行业上市公司审计客户1家。

　　9.投资者保护能力：永拓会计师事务所职业风险基金上年度年末数3,447.49万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　10.机构诚信记录

　　永拓会计师事务所近三年受到行政监管措施9次，行政处罚2次，除此之外，没有受到刑事处罚和自律监管措施。从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施27次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.项目组成员信息

　　（1）项目合伙人及签字注册会计师：

　　史绍禹，2004年开始执业。2001年至2011年10月先后在北京天创联合会计师事务所、华寅会计师事务所、中兴新世纪会计师事务所、立信会计师事务所任项目经理、部门经理，2012年11月开始至今在永拓会计师事务所从事审计业务，先后为黑龙江交通发展股份有限公司、长城信息产业股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。2023年开始为本公司提供审计服务。

　　（2）签字注册会计师：

　　马重飞，中国注册会计师，2002年起从事上市公司和挂牌公司审计工作，具备相应专业胜任能力。2002年加入永拓会计师事务所，无兼职。2004年开始为永拓会计师事务所提供专业审计服务，近三年签署的上市公司审计报告共3份。2023年开始为本公司提供审计服务。

　　（3）项目质量控制复核人：

　　史春生，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓会计师事务所专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等10余家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘请永拓会计师事务所为公司提供2024年度财务报告审计服务，审计费用人民币90 万元；拟聘请永拓会计师事务所为公司提供内控审计服务，审计费用人民币50万元，故审计费用总额为人民币140 万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事局审计委员会意见

　　董事局审计委员会对永拓会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和认真审查，并结合永拓会计师事务所在过往担任公司审计机构期间为公司提供审计服务的情况，认为永拓会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

　　为保证审计工作的连续性，公司董事局审计委员会同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交公司八届董事局第八次会议审议。

　　（二）董事局会议审议和表决情况

　　公司于2024年10月25日召开了八届董事局第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司八届董事局第八次会议决议；

　　2.公司八届董事局审计委员会2024年度第四次会议决议；

　　3.拟续聘会计师事务所营业执照及相关证明文件。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码：000812          证券简称：陕西金叶        公告编号：2024-54号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2024年11月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事局。2024年10月25日，公司八届董事局第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1.现场会议时间:2024年11月20日 14:45

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月20日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（六）会议股权登记日：2024年11月15日

　　（七）出席对象：

　　1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案名称

　　（二）其他说明

　　1.表中议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。

　　2.本次股东大会议案不适用累积投票制。

　　3.表中议案已经公司于2024年10月25日召开的公司八届董事局第八次会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的《八届董事局第八次会议决议公告》和《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　4.表中议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年11月18日、11月19日工作时间（09:00～12:00, 13:00～17:30）。

　　（二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2024年11月19日17：30前送达或传真至公司）。

　　5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　（四）联系电话: 029-81778556，传真：029-81778533，

　　电子邮箱：jinye000812@163.com。

　　（五）联系人:金璐、王炯。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。    五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　八届董事局第八次会议决议

　　特此通知。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二四年十月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2024年11月20日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2024年11月20日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人名称：           身份证号码（或证件号码）：

　　委托人持股数：               委托人证券账户号：

　　委托人持有本公司股份的性质：

　　受托人签名：              身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　委托有效期：

　　委托人签名或签章：

　　备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：000812                     证券简称：陕西金叶                   公告编号：2024-51号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1.公司报告期末货币资金较期初增加8,847.90万元，上升41.21%，主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致；

　　2.公司报告期末应收账款较期初增加10,353.26万元，上升44.62%，主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致；

　　3.公司报告期末应收款项融资较期初减少218.45万元，下降98.41%，主要系报告期以应收票据支付货款所致；

　　4.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少865.00万元，下降60.92%，主要系报告期一年内到期的长期应收款减少所致；

　　5.公司报告期末长期应收款较期初增加682.00万元，上升36.12%，主要系报告期长期借款保证金增加所致；

　　6.公司报告期末在建工程较期初增加70,642.49万元，上升260.72%，主要系报告期合并华冠新材料在建工程及明德学院新功能区工程建设增加所致；

　　7.公司报告期末无形资产较期初增加10,241.30万元，上升75.65%，主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及鄠邑金叶工业园中区土地使用权所致；

　　8.公司报告期末其他非流动资产较期初减少14,202.07万元，下降38.83%，主要系报告期合并华冠新材料所致；

　　9.公司报告期末应付账款较期初增加24,809.18万元，上升64.60%，主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致；

　　10.公司报告期末合同负债较期初增加12,010.09万元，上升37.75%，主要系报告期子公司明德学院预收学费及住宿费所致；

　　11.公司报告期末其他流动负债较期初减少335.83万元，下降95.53%，主要系报告期待转销项税额减少所致；

　　12.公司报告期末长期借款较期初增加28,152.25万元，上升116.04%，主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致；

　　（二）利润表项目

　　1.公司本期销售费用较上年同期增加1,094.66万元，上升58.23%，主要系本期业务费用增加所致；

　　2.公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元，上升96.56%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；

　　3.公司本期投资收益较上年同期减少335.85万元，下降74.45%，主要系本期取得的股利收入减少所致；

　　4.公司本期信用减值损失较上年同期增加136.41万元，上升34.67%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；

　　5.公司本期资产减值损失较上年同期增加260.42万元，上升639.37%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；

　　6.公司本期营业外收入较上年同期减少75.62万元，下降45.96%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致；

　　7.公司本期营业外支出较上年同期减少73.50万元，下降37.50%，主要系上年同期云南金明源缴纳环保罚款；

　　8.公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元，上升220.27%，主要系本期子公司云南金明源利润增加所致。

　　（三）现金流量表项目

　　1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,290.53万元，下降40.06%，主要系本期购买材料及支付给职工的薪酬增加所致；

　　2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,611.52 万元，下降60.60%，主要系本期支付工程款、土地款及华冠新材料股权款所致；

　　3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,038.97万元，上升424.52%，主要系银行借款及融资租赁借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.公司于2024年8月28日召开了公司八届董事局第七次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》，鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《公司董事局议事规则》有关规定，经出席八届董事局第七次会议的全体董事同意，在袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，由公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。具体详情请见公司于2024年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司八届董事局第七次会议决议公告》、《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的公告》（公告编号：2024-40号、2024-41号）。

　　2.报告期内，公司第八届董事局、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事局和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事局和监事会的换届选举工作将延期进行，董事局各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体详情请见公司于2024年9月4日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事局、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-44号）。

　　3.报告期内，因业务发展及经营管理的需要，公司控股一级子公司陕西烟印包装科技有限责任公司完成了注册地址及经营范围工商变更登记手续，取得了由西安市鄠邑区行政审批服务局换发的《营业执照》。具体详情请见公司于2024年9月10在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股一级子公司完成注册地址及经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2024-45号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王毓亮    主管会计工作负责人：熊汉城      会计机构负责人：宋恩宽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王毓亮    主管会计工作负责人：熊汉城    会计机构负责人：宋恩宽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

　　证券代码:000812           证券简称:陕西金叶         公告编号:2024-50号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　八届董事局第八次会议决议公告

　　本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事局第八次会议于2024年10月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年10月25日上午以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，缺席董事1人（董事袁汉源先生因暂无法正常履职，缺席本次会议）。会议由董事王毓亮先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

　　一、《公司2024年第三季度报告》

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全文详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司2024年第三季度报告》。

　　二、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　经审议，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司2024年度财务报告及内控进行审计。审计费用人民币140万元，其中财务报告审计费用人民币90万元，内控审计费用人民币50万元。

　　本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会2024年度第四次会议审议通过。

　　本议案尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意公司于2024年11月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二四年十月二十六日