西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002534                   证券简称：西子洁能                   编号：2024－072

　　债券代码：127052                   债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司拟用自有/自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册资本。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 14.5 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案之日起不超过 12 个月。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：王叶江      会计机构负责人：王叶江

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王水福    主管会计工作负责人：王叶江    会计机构负责人：王叶江

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二零二四年十月二十六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－073

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议：

　　一、《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。

　　二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－074

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

　　一、《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2024年第三季度报告》。

　　二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　经审核，监事会认为公司2024 年前三季度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月二十六日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－071

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2024年10月25日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：2024年10月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9：15至下午3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共226人，代表有表决权的股份总数为554,017,464股，占公司股份总数的74.9477%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份550,609,956股，占公司股份总数的74.4867%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东223人，代表有表决权股份3,407,508股，占公司股份总数的0.4610%。

　　4、中小投资者情况

　　参与投票的中小投资者股东223人，代表有表决权的股份数为3,407,508股，占公司总股份的0.4610%。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　（一） 逐项审议并通过了《关于回购公司股份的提案》；

　　1.01回购股份的目的及用途

　　表决结果：同意553,964,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%，反对41,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权11,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0021%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,354,708股，反对41,000股，弃权11,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4505%。

　　1.02回购股份符合相关条件

　　表决结果：同意553,964,764股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9905%，反对40,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权11,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0021%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,354,808股，反对40,900股，弃权11,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4534%。

　　1.03回购股份的方式

　　表决结果：同意553,955,964股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9889%，反对40,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权20,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,346,008股，反对40,900股，弃权20,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1952%。1.04回购股份的价格区间

　　表决结果：同意553,903,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9795%，反对93,500股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0169%，弃权20,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0037%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,293,708股，反对93,500股，弃权20,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6603%。

　　1.05回购的资金总额及资金来源

　　表决结果：同意553,911,664股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9809%，反对93,500股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0169%，弃权12,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0022%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,301,708股，反对93,500股，弃权12,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.8951%。

　　1.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：同意553,914,964股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9815%，反对40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权61,700股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0111%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,305,008股，反对40,800股，弃权61,700股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9919%。

　　1.07回购股份的实施期限及决议有效期

　　表决结果：同意553,961,864股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9900%，反对40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权14,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0027%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,351,908股，反对40,800股，弃权14,800股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3683%。

　　（二）《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的提案》；

　　表决结果：同意553,969,064股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9913%，反对40,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0074%，弃权7,600股，占参与投票的股东所持有效表决权的0.0014%。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意3,359,108股，反对40,800股，弃权7,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5796%。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案均属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　四、律师见证情况

　　浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－075

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备

　　和坏账核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开的第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次计提坏账准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到2024年9月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2024年1-9月拟计提资产减值准备金额13,108.88万元，具体情况如下：

　　1、 公司2024年前三季度新增计提资产减值准备13,108.88万元，占2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的240.17%。明细如下表：

　　二、本次计提坏账准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备13,108.88万元，相应减少了公司2024年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。

　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策要求，不涉及会计估计的变更，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、金融工具减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　（3） 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2、预付账款坏账准备计提方法

　　根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　3、存货跌价准备计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　4、长期资产减值准备计提方法

　　资产负债表日，有迹象表明固定资产、商誉、无形资产或在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　根据上述政策，公司2024年前三季度计提资产减值准备的具体情况如下：

　　四、2024 年前三季度核销坏账情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司

　　截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及2024年1-9月的经营成果，结合公司实际情况，公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后，对2024年前三季度确认实际形成损失的资产及对应的坏账进行核销。

　　公司2024年1-9月核销金额37,528,994,71元，其中应收账款坏账32,434,508.01元，其他应收款坏账965,687.62元，存货跌价准备2,085,300.00元，固定资产减值43,499.08元，预付款项坏账2,000,000.00元。上诉核销原因主要为五年以上长期挂账，催收无果，无法收回的款项，以及资产已被利用或报废。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十月二十六日