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中国建筑股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑公告编号：2024-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月15日 14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2816会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月15日

　　至2024年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2024年10月26日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持如下文件办理会议登记：

　　1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

　　2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498173）方式进行登记。

　　(二)登记时间

　　2024年11月14日（星期四）或之前办公时间

　　（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）。

　　(三)联系方式

　　地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-86498888

　　传真：010-86498173

　　电邮：ir@cscec.com

　　六、其他事项

　　股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

　　(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

　　(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

　　与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国建筑股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会回执

　　中国建筑股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会回执

　　附注：

　　1. 请用正楷填写。

　　2. 此回执须于2024年11月14日（星期四）或以前在办公时间（上午9:00-12:00，下午13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。

　　3. 联系方式：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层，传真号码010-86498173，邮政编码100029。

　　证券代码：601668 证券简称：中国建筑

　　中国建筑股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人郑学选、主管会计工作负责人黄杰及会计机构负责人（会计主管人员）谢松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　公司主要会计数据和财务指标的说明

　　①计算每股收益时，将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。

　　②按照相关会计规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响。

　　③归属于普通股股东的每股净资产为归属于母公司股东的净资产扣除其他权益工具后除以报告期末总股数。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:千元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　注：上述变动比例均为合并报表内项目年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末

　　比上年度末增减变动比例（%）

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）经营情况讨论与分析

　　2024年前三季度，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，致力“一创五强”战略目标，深入实施“一六六”战略路径，进一步突出高质量发展这个首要任务，主动应对市场变化带来的诸多困难挑战，狠抓生产经营、奋力攻坚克难，推进“抓整改、保增长、促创新、深改革、固基础、防风险、强党建”七大任务，企业发展保持了平稳态势。

　　报告期内，公司新签订单逆势增长，新签合同额3.25万亿元，同比增长4.7%；实现营业收入1.63万亿元，同比下降2.7%；实现归属于上市公司股东的净利润397.0亿元，同比下降9.0%。总体来看，呈现以下特点：

　　1.集中资源拓展优质市场，主营业务实现稳步发展

　　报告期内，公司积极应对市场变化，及时调整市场营销策略，聚焦 “优质客户、优质项目、重点区域、重点领域”，发挥全产业链优势，着力调整市场结构、优化市场布局。公司加强项目全过程精细化管控，狠抓项目履约各关键环节，一批重大工程竣工交付。分业务板块看：

　　房建业务结构持续优化。报告期内，公司发挥在快速建造、绿色建造和智慧建造等核心竞争优势，积极参与高科技工业厂房、科教文卫体设施和城市更新等建设。报告期内，公司房建业务新签合同额20,011亿元，同比增长0.9%；其中，工业厂房领域新签合同额5,208亿元，同比增长26.4%。房建业务营业收入10,440亿元，同比下降3.3%；实现毛利731亿元，同比下降5.3%。

　　基建业务拓展成效显著。报告期内，公司抢抓市场机遇，在能源工程、水务及环保等细分领域加速布局。报告期内，公司基建业务新签合同额9,763亿元，同比增长25.9%；其中，能源工程、水务及环保领域新签合同额分别同比增长107.5%、50.4%。基建业务营业收入3,845亿元，同比下降1.3%；实现毛利351亿元，同比下降2.6%。

　　地产业务保持行业前列。报告期内，公司紧抓政策机遇，加大销售去化力度，加强在手货值动态监测。报告期内，公司地产业务合约销售额2,605亿元，合约销售面积945万平方米；其中，中海地产权益销售额位居行业第二名。公司地产业务实现营业收入1,760亿元，同比增长1.7%；实现毛利307亿元，同比下降3.0%。新购置土地储备472万平方米，主要位于一线及强二线城市，期末拥有土地储备8,204万平方米。

　　勘察设计业务塑强优势。报告期内，公司聚焦建筑设计、城市规划、工程勘察、市政公用工程设计等勘察设计主营业务，持续提升在机场、学校、酒店、体育建筑、文化场馆和古建筑等细分设计领域核心竞争力。公司勘察设计业务新签合同额100亿元，同比降低2.6%；实现营业收入69亿元，同比下降6.6%；实现毛利10.0亿元，同比下降22.0%。

　　境外业务订单快速增长。报告期内，公司积极参与高质量共建“一带一路”的八项行动，深耕优势市场和重点市场，加强国际交流与合作，高水平推进所在区域城镇化建设和基础设施互联互通，不断增强国际竞争力。报告期内，公司境外业务新签合同额1,651亿元，同比增长77.6%；实现营业收入845亿元，同比增长8.9%；实现毛利45.8亿元，同比下降14.6%。

　　房建业务细分领域新签合同额情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　基建业务细分领域新签合同额情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　2.持续深入推进改革创新，培育新的增长点增长极

　　报告期内，公司持续加强科技研发力度，深化同高校、科研院所的合作,加快推进建筑领域前沿科技的研发与创新成果的运用。在住房和城乡建设部指导下，公司主办的中国建筑科技展在北京首钢园开展，展览以“科技赋能美好生活，创新引领中国建造”为主题，设置“共建和谐城市”“拓展幸福空间”“助力中国建造”三大主题区，包含宜居城市、韧性城市、智慧城市、绿色低碳、“好房子”、智能建造、大国建造7大展区，系统展出了公司在新材料、新装备、新技术等方面的最新成果和实际应用。着力推动专业公司做优做强，开展专业公司高质量发展专题研讨，坚定不移走专业化道路，致力打造一批特色鲜明、技术领先、业绩突出、品牌响亮的专精特新企业。加快培育发展新质生产力，围绕战略性新兴产业和未来产业布局，推进业务向高端化、智能化、绿色化转型升级，以及创新成果的产品化、产业化、市场化，加快开辟第二增长曲线。

　　3.持之以恒夯实基础管理，着力推动企业提质增效

　　报告期内，公司持续完善ESG治理体系建设，聚焦环境、供应链、安全等关键议题，开展ESG议题管理提升工作，增强ESG治理能力与水平。强化投资管控，坚持精准投资策略，聚焦关键核心指标，稳健审慎开展投资业务。2024年前三季度，公司完成投资额2,121亿元，实现投资回款2,581亿元，投资收支比121.7%。抢抓资金回笼，加快推进工程款回收、存货去化、资产盘活等工作，加大收款激励力度，多措并举加快回款改善现金流取得一定成效，经营性净现金流环比减少净流出318亿元。完善供应链管理体系，召开首届供应链管理大会暨合作伙伴发展大会，发布中国建筑供应链合作发展八项倡议，着力构建团结互信、合作共赢的供应链新生态。扎实开展“厉行节约、勤俭办企”专项行动，将专项行动融入日常经营管理，聚焦低效机构治理、人均创效提升、专项资产清理，切实提升低成本运营和精细化管理水平，有力推动了企业高质量发展。

　　下一步，公司将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实增强推动企业高质量发展的责任感、紧迫感，坚定信心决心，攻坚克难、苦干实干，有效防范化解重大风险，努力完成全年生产经营目标任务，为今年、明年乃至更长时期的稳健发展打下坚实基础。

　　（二）控股股东增持情况

　　1.公司于2023年10月19日收到控股股东中国建筑集团有限公司（简称中建集团）通知，中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，在《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2023-057）披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元。中建集团上述增持计划已实施完毕，具体请见公司于2024年4月17日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：临2024-017）。

　　2.公司于2024年10月15日收到控股股东中国建筑集团有限公司通知，中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，拟在增持计划公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，具体请见公司于2024年10月16日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-066）。公司将持续关注中建集团增持计划实施有关情况，及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国建筑股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计