宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：601011    股票简称：宝泰隆     编号：临2024-071号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　根据2024年10月14日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10月24日以视频表决的方式召开。公司共有监事3人，出席视频会议监事3人，公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》的议案

　　经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反公司内幕信息知情人管理规定的行为，同意公司2024年第三季度报告。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2024年1-9月计提资产减值准备》的议案

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司焦炉检修》的议案

　　经审核，监事会认为：公司实施焦炉检修是落实国家产业政策和环保政策的要求，有利于提高能源利用效率，减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求；同时焦炉检修可以提高产品质量，从而提高能源利用效率，进一步提升生产效率，增强公司可持续发展能力且有利于保证焦炉安全稳定运行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司监事会

　　二O二四年十月二十五日

　　证券代码：601011    证券简称：宝泰隆    编号：临2024-072号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　2024年1-9月计提资产减值准备公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次计提相应减少公司2024年1-9月合并报表利润总额3,041.44万元，上述数据未经会计师事务所审计

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年1-9月计提资产减值准备》的议案，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　1、存货跌价准备情况

　　由于存货价格波动的影响，导致2024年1-9月存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备1,073.95万元。

　　2、信用减值损失情况

　　公司于资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失，合计计提坏账准备1,967.49万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司2024年1-9月资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司2024年1-9月合并报表利润总额3,041.44万元，上述数据未经会计师事务所审计。

　　三、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年十月二十五日

　　股票代码：601011     股票简称：宝泰隆    编号：临2024-074号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　2024年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《＜上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露＞第十三号——化工》的相关规定，现将公司2024年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

　　二、主要原材料采购量情况

　　单位：吨

　　三、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况

　　2、原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　1、根据黑龙江省煤炭生产安全管理局2023年12月23日下发了《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》，公司所属煤矿矿建工程进行了停工、停产安全复查，自2024年9月初至今，公司所属宝泰隆一矿、二矿、三矿、宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿逐步复工复产，上述政策导致了公司在建煤矿竣工时间的推迟，同时外购原料煤也严重紧缺，使公司生产负荷降低，对公司前三季度经营产生重大影响。

　　2、因环保法要求、焦炉安全运行、产品质量等原因，公司将对焦炉设备进行全面检修，检修时间预计6-9个月左右，公司财务部对本次检修进行了经济分析测算，在开工率不足的情况下，将影响公司收入和净利润；在面临上下游挤压的情况下，公司决定对现有焦炉进行全面检修，在此次检修期间预计可减少亏损。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年十月二十五日

　　证券代码：601011    证券简称：宝泰隆    编号： 临2024-075号

　　宝泰隆新材料股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月04日(星期一)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年10月28日(星期一) 至11月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过btlzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日披露了2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月04日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月04日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：焦强先生

　　董事、总裁：秦怀先生

　　董事、副总裁兼财务总监：常万昌先生

　　董事、副总裁兼董事会秘书：刘欣女士

　　独立董事：王雪莲女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月04日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月28日(星期一) 至11月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱btlzqb@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0464-2919908

　　邮箱：btlzqb@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年十月二十五日

　　证券代码：601011                                                 证券简称：宝泰隆

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2024年9月5日，公司披露了宝泰隆一矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司一矿复工的通知》；2024年9月18日，公司披露了宝泰隆三矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司三矿复工的通知》；2024年9月26日，公司披露了宝泰隆二矿收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司二矿复工的通知》；2024年10月8日，公司披露了宝泰隆矿业公司五矿收到《新兴区人民政府关于准于宝泰隆矿业有限责任公司五矿复工的通知》；2024年10月9日，公司披露了宝泰隆矿业公司宝忠煤矿收到《茄子河区人民政府关于准予七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿复工的通知》，上述事项详见公司临2024-063号、临2024-064号、临2024-067号、临2024-068号、临2024-069号公告。截至目前，公司所属五座煤矿已复工复产；

　　2、因环保法要求、焦炉安全运行、产品质量等原因，公司将对焦炉设备进行全面检修，检修时间预计6-9个月左右，公司财务部对本次检修进行了经济分析测算，在开工率不足的情况下，将影响公司收入和净利润；在面临上下游挤压的情况下，公司决定对现有焦炉进行全面检修，在此次检修期间预计可减少亏损，具体详见公司临2024-073号公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强        主管会计工作负责人：秦怀        会计机构负责人：常万昌

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强        主管会计工作负责人：秦怀        会计机构负责人：常万昌

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强        主管会计工作负责人：秦怀        会计机构负责人：常万昌

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强          主管会计工作负责人：秦怀         会计机构负责人：常万昌

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强            主管会计工作负责人：秦怀        会计机构负责人：常万昌

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦强          主管会计工作负责人：秦怀        会计机构负责人：常万昌

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　股票代码：601011     股票简称：宝泰隆    编号：临2024-070号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十九次会议于2024年10月24日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事9人，参加现场会议董事5人，副董事长焦岩岩女士，董事、总裁秦怀先生，董事、副总裁兼董事会秘书刘欣女士和独立董事杨忠臣先生以视频方式参加了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　会议共审议了四项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》的议案

　　经审核，董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《公司2024年1-9月计提资产减值准备》的议案

　　经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至 2024年9月30日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2024-072号公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《公司焦炉检修》的议案

　　经审核，董事会认为：公司实施焦炉检修是落实国家产业政策和环保政策的要求，有利于提高能源利用效率，减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求，助推国家焦化行业健康发展；且有利于维护焦炉安全稳定运行，提升公司生产效率，促进企业绿色健康可持续发展。

　　具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2024-073号公告。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《公司拟向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁》的议案

　　为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人以售后回租机器设备的方式向海尔融资租赁股份有限公司(以下简称“海尔租赁公司”)申请办理融资租赁业务。本次租赁物为公司生产设备，融资金额不超过人民币3000万元，租赁期限不超过24个月，还款来源为公司销售收入。本次融资租赁业务由公司实际控制人焦云夫妇、董事长焦强及控股股东宝泰隆集团有限公司提供保证担保。

　　本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署合同为准。

　　公司提请董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务部具体办理相关事宜。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年十月二十五日

　　股票代码：601011     股票简称：宝泰隆    编号：临2024-073号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于焦炉检修的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因环保法要求、焦炉安全运行、产品质量等原因，将对焦炉设备进行全面检修，具体情况如下：

　　一、焦炉检修基本情况

　　公司焦炉使用年限已超过15年，本次焦炉检修一方面因为部分设备老化，现已满足不了高负荷运行和产品质量，公司在生产运行过程中的热态维修方式已解决不了上述问题，须停炉降温至常温状态进行维修；另一方面，鉴于黑龙江地区大部分煤矿停产导致原料煤供给不足，致使公司焦炭产量下降，在焦炭销售价格下跌的同时，此时公司检修可以减少因开工率不足造成的损失。

　　公司将积极推进并尽快完成检修工作，同时完成相关设备设施技术改造、保养与维护等问题，以确保正常生产后安全有效的运行，本次焦炉检修时间预计约6-9个月左右，具体以实际完成时间为准。

　　二、焦炉检修对公司的影响

　　公司实施焦炉检修是落实国家产业政策和环保政策的要求，有利于提高能源利用效率，减少污染物排放，加快达到国家超低排放标准要求；同时焦炉检修可以提高产品质量，从而提高能源利用效率，进一步提升生产效率，增强公司可持续发展能力且有利于保证焦炉安全稳定运行。

　　公司财务部对本次检修进行了经济分析测算，在开工率不足的情况下，将影响公司收入和净利润；在面临上下游挤压的情况下，公司决定对现有焦炉进行全面检修，在此次检修期间预计可减少亏损。

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求对该事项的进展情况进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、备查文件

　　1、宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二四年十月二十五日