广誉远中药股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

　　证券代码：600771              证券简称：广誉远               编号：临2024-037

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长杨波女士的书面辞职报告，杨波女士因工作调整原因，辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员会职务，辞职后，杨波女士不再担任上市公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司及董事会对杨波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二四年十月二十五日

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2024-038

　　广誉远中药股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2024年10月15日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　《公司2024年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》

　　为了完善公司内部管理制度体系，提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合监管要求和公司实际情况，公司制定了《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》。

　　三、审议通过《公司关于聘任副总裁的议案》

　　根据公司经营管理需要，董事长提名吕洪宇先生、唐云女士（简历附后）为公司副总裁，任期至第八届董事会届满。本次提名已经董事会提名委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月二十五日

　　附简历：

　　吕洪宇：男，出生于1980年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师，中药师，执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任；葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司生产技术部经理；葵花药业集团（伊春）有限公司副总经理助理兼生产技术部经理；五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥；葵花药业集团股份有限公司生产技术中心 技术工程师；北京斯利安药业股份有限公司总裁助理；2016年2月至2020年9月任葵花药业集团（伊春）有限公司法人、总经理兼党委书记；2020年9月至2022年6月任葵花药业集团（佳木斯）有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委书记；2022年6月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、2022年9月兼任总经理；2022年12月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员。

　　唐云：女，出生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际注册内审师，会计师、审计师、经济师。曾担任东盛科技股份有限公司审计法务部副经理、安徽东盛友邦制药有限公司财务总监、广誉远中药股份有限公司审计管理部部长、职工代表监事，2020年9月至今任广誉远中药股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2024-039

　　广誉远中药股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年10月15日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经认真审议，以“同意3票，反对0票，弃权0票”的表决结果全票通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　监事会对《公司2024年第三季度报告》进行了审慎审核，认为：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　2、公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司全体监事承诺2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二四年十月二十五日

　　证券代码：600771                                                   证券简称：广誉远

　　广誉远中药股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2024年1月29日，公司对2016年至2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时一并追溯调整2023年一季度、半年度、三季度财务报表。

　　（一）

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年8月26日，公司控股股东神农科技集团通过集中竞价方式首次增持公司股份并发布增持计划,基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，神农科技集团计划自2024年8月26日起12个月内，以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于5,000万元，不高于10,000万元（临2024-036号公告）。

　　截至2024年9月30日，神农科技集团通过接受表决权委托拥有公司表决权股份数量为71,508,968股，占公司总股本的14.61%；直接持有公司股票2,724,500股，占公司总股本的0.56%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓军        主管会计工作负责人：王俊波       会计机构负责人：付守军

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李晓军       主管会计工作负责人：王俊波       会计机构负责人：付守军

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓军       主管会计工作负责人：王俊波       会计机构负责人：付守军

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日