科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688136          证券简称：科兴制药          公告编号：2024-069

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月24日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员对公司2024年第三季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于重新审议关联交易协议的议案》

　　公司监事会认为：公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产，是根据实际业务发展需要而发生的。本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新审议关联交易协议的公告》。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688136                                                 证券简称：科兴制药

　　科兴生物制药股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　2024年前三季度，公司营业收入为10.38亿元，与上年同期相比增长7.15%，其中海外收入同比增长47.16%，已超过2023年全年金额；国内销售方面，公司积极应对集采，聚焦终端、深耕细分市场，实现收入同比增长。

　　具体情况如下：

　　单位：亿元

　　报告期内，公司持续加速推进海外商业化进程：

　　1、欧盟市场销售取得重大突破

　　（1）公司引进产品白蛋白紫杉醇于2024年7月获得欧盟委员会的上市批准，8月实现了首批发货，欧盟销售订单持续增加。根据EMA公告，白紫在欧盟大部分区域处于供货紧缺状态。欧盟成功实现销售收入标志着公司全球销售区域版图从新兴市场延伸到欧盟市场；

　　（2）公司自建白蛋白紫杉醇产线已通过欧盟的备案登记，有利于白蛋白紫杉醇销售毛利的提升；

　　（3）公司新设立了德国子公司，将有力推动白蛋白紫杉醇在欧盟及英国的销售。

　　2、新兴市场拓展成效显著

　　（1）报告期内，公司自产EPO、GC和常乐康等产品持续拓展更多国际市场，新获坦桑尼亚等国家的上市注册批件。EPO、GC制剂占比不断提升，自产产品海外销售2024年前三季度的毛利率同比提升6.25%。

　　（2）引进产品在新兴市场的销售及注册进度加快。第三季度，公司实现英夫利昔单抗秘鲁的首单发货，阿达木单抗完成菲律宾药监局现场GMP检查，贝伐珠单抗完成巴基斯坦药监局线上审计，利拉鲁肽完成哥伦比亚药监局现场GMP检查。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十名股东中有“科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户”，截止报告期末持有公司股份1,880,572股，持股比例为0.94%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：科兴生物制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓学勤        主管会计工作负责人：王小琴        会计机构负责人：王书玲

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：科兴生物制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：邓学勤        主管会计工作负责人：王小琴        会计机构负责人：王书玲

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：科兴生物制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓学勤        主管会计工作负责人：王小琴        会计机构负责人：王书玲

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：688136        证券简称：科兴制药        公告编号：2024-070

　　科兴生物制药股份有限公司

　　关于重新审议关联交易协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房及配套设施使用，租赁面积为15,954.9平方米，租金为每月25元/平方米，三年租金总额为1,435.94万元，重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。

　　● 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）向正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产业控股”）租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2018年9月1日至2028年12月31日。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议，该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

　　本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人情况说明

　　公司名称：正中产业控股集团有限公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室

　　法定代表人：邓学勤

　　注册资本：10,526.32万元

　　成立日期：2002年10月8日

　　经营范围：一般经营项目：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。

　　主要股东：正中投资集团有限公司持股100%

　　截止到2023年12月31日，正中产控经审计资产总额为399.88亿元，净资产额为188.31亿元，2023年营业收入为44.62亿元，净利润为11.15亿元。

　　（二）关联关系说明

　　关联方：正中产业控股集团有限公司

　　与公司关联关系：正中投资集团有限公司持有正中产业控股100%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司66.15%股权，正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

　　三、关联交易协议主要内容

　　1、协议签署方

　　出租方：正中产业控股集团有限公司

　　承租方：深圳科兴药业有限公司

　　2、关联交易的主要内容和定价策略

　　正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科兴药业使用，房屋租赁用途为厂房及配套，租赁房屋面积共计15,954.9平方米。

　　租赁房屋的租金，在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的2017年度深圳市房屋租赁指导租金的基础上并综合市场行情确定，按房屋出租面积每平方米每月人民币25元计算。

　　房屋租赁合同期内，正中产业控股不得单方面提高租金，每一年度，双方同意参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋租金予以协商确定浮动租金。

　　3、协议期限

　　自2018年9月1日至2028年12月31日。

　　四、重新审议关联租赁协议前后租赁情况对比

　　深圳科兴药业租赁正中产业控股房产作为厂房及配套设施使用，重新审议关联租赁协议前后租赁面积及租金金额均未发生变化，具体情况如下：

　　五、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　公司正逐步实施将子公司深圳科兴药业的产线搬迁到公司济南章丘生产基地。后续公司将根据产线搬迁相关工作的进度及子公司日常研发开展的需要，与正中产业控股协商租赁事宜，公司将根据法律法规的规定及时履行审议程序并对外披露。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2024年10月24日召开第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　（三）监事会审议情况

　　公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产，是根据实际业务发展需要而发生的。本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

　　特此公告。

　　科兴生物制药股份有限公司董事会

　　2024年10月26日