五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能         公告编号：2024-043

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了3,250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为325,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月11日至2028年10月10日。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自2023年4月17日起可转换为本公司股份，截至2024年7月31日，“锂科转债”转股数量为12,111股。转股后公司股份总数由1,929,206,272股变更为1,929,218,383股，注册资本由192,920.6272万元变更为192,921.8383万元。

　　二、公司经营范围变更情况

　　基于公司实际情况及经营发展需要，并根据市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的有关要求，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：

　　变更前的经营范围：研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相关技术服务；自营和代理二次电池材料、其它高效电池材料及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,并结合公司名称、注册资本、经营范围变更情况，公司拟对《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。具体修订如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，故不进行逐条列示。

　　上述变更事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能         公告编号：2024-044

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月15日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议应到监事4名，实际出席监事4名。会议由全体监事共同推举戴维女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》

　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,4票回避。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于调整公司监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688779        证券简称：五矿新能         公告编号：2024-045

　　转债代码：118022        转债简称：锂科转债

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　关于调整公司监事薪酬方案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届监事会第十七次会议，审议了《关于调整公司监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，上述议案将直接提交至股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司拟调整监事薪酬方案，调整后的薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　本公司监事。

　　二、本方案适用期限

　　2024年1月1日至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、在关联公司或股东单位担任经营职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

　　3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年10万元（税前）。股东单位推荐委任的监事，如果其单位对所外派的监事领取报酬有相关规定的，按照其规定执行。

　　四、其他规定

　　1、上述监事的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　特此公告。

　　五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日