瀛通通讯股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002861                证券简称：瀛通通讯                公告编号：2024-061

　　债券代码：128118                债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　单位：元

　　2.利润表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年5月16日召开的2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟出售全资子公司股权的议案》，为落实公司战略布局，并优化公司资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展，公司拟向东莞市恒越实业有限公司（以下简称“恒越实业”）转让公司持有的全资子公司东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）100%股权，交易价格为人民币 106,800,000 元。详见公司在信披媒体上披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-024）。

　　截止2024年9月30日，公司、东莞瀛通与恒越实业根据三方所签署的《股权转让协议》完成了资产移交工作，恒越实业按交易进度向公司支付了对应的股权转让款项。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瀛通通讯股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄晖                       主管会计工作负责人：吴中家                  会计机构负责人：熊丽君

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄晖                       主管会计工作负责人：吴中家                  会计机构负责人：熊丽君

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-059

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年10月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席5名，通讯方式出席会议4名（王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　董事会认为《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

　　本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　3、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过20,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元或等值外币，额度自2025年1月1日至2025年12月31日内有效，有效期内可循环使用，并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

　　董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

　　《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构

　　（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

　　《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　因个人原因，曾庆航先生不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任舒丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　主要内容：公司将于2024年11月13日下午15:00在公司东莞园区（东莞

　　市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）召开公司2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年11月7日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

　　《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯       公告编号：2024-060

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年10月22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年10月25日上午11:00以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市开来电子有限公司会议室) （广东省东莞市常平镇京九路333号）。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为17,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

　　本议案将提交2024年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。

　　3、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构

　　（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2024-066

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表曾庆航先生提交的书面辞职报告。曾庆航先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　截至本公告披露日，曾庆航先生未持有公司股份，曾庆航先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。曾庆航先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2024年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任舒丹女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　舒丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其联系方式如下：    电话：0769-83330508

　　传真：0769-83937323

　　邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道555号

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　附件：

　　舒丹女士简历

　　舒丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任东莞铭普光磁股份有限公司证券事务代表、董事会秘书及投资者关系负责人职务，易事特集团股份有限公司证券部副部长职务，2024年10月加入公司证券部。

　　经公司查询，舒丹女士不属于失信被执行人。舒丹女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2024-067

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15，结束时间为2024年11月13日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年11月7日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅2024年10月28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　议案1.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）登记时间：

　　2024年11月12日（星期二），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路333号）。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：0769-83330508

　　2.传真：0769-83937323

　　3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4.联系人：罗炯波

　　（六）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　五、备查文件

　　1．公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2．公司第五届监事会第七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书；

　　附件3：股东参会登记表。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年11月13日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日上午9:15，结束时间为2024年11月13日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）                        作为瀛通通讯股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席瀛通通讯股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：           委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　附件3：

　　瀛通通讯股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯        公告编号：2024-062

　　债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保中，被担保对象东莞市开来电子有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）于2024年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过44,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为17,000万元。公司将拆分资产负债率70%以上与资产负债率 70%以下的子公司的担保额度，即为资产负债率超过70%的子公司提供担保总额为人民币37,000万元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额为人民币7,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

　　上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

　　二、担保额度预计情况

　　具体情况如下：

　　注：（1）东莞开来指全资子公司东莞市开来电子有限公司，惠州联韵指全资子公司惠州联韵声学科技有限公司，浦北瀛通指全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司，湖北瀛新指全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司。

　　（2）上述担保存在复合担保的情况，公司及子公司惠州联韵同时对东莞开来申请的17,000万元固定资产贷款提供连带责任保证的担保，公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

　　本次担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，担保额度可循环使用，在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

　　在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况将本次审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的被担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）东莞市开来电子有限公司

　　1、 成立日期：2005年03月22日

　　2、 注册地点：广东省东莞市常平镇京九路333号

　　3、 法定代表人：左贵明

　　4、 注册资本：16,118万元人民币

　　5、 主营业务：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；音响设备制造；音响设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；其他电子器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；模具制造；模具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电线、电缆经营；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、 股权结构：公司持有东莞开来100%股份，东莞开来为公司的全资子公司。

　　7、 主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　经营情况：

　　8、 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2024年9月30日，该公司资产负债率为73.10%，截至目前，公司为东莞开来提供担保的金额为20,000万元。

　　（二）浦北瀛通智能电子有限公司

　　1、 成立日期：2017年12月26日

　　2、 注册地点：浦北县县城浦东大道西北向

　　3、 法定代表人：孙建

　　4、 注册资本：12,180万元人民币

　　5、 主营业务：电子产品、电子设备、通信器材、模具制造、销售；货物进出口贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、 股权结构：公司持有浦北瀛通100%股份，浦北瀛通为公司的全资子公司。

　　7、 主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　经营情况：

　　8、 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2024年9月30日，该公司资产负债率为37.38%，截至目前，公司为浦北瀛通提供担保的金额为3,000万元。

　　（三）湖北瀛新精密电子有限公司

　　1、 成立日期：2013年5月16日

　　2、 注册地点：通城县经济开发区玉立大道555号

　　3、 法定代表人：黄粱

　　4、 注册资本：8,000万元人民币

　　5、 主营业务：一般项目: 计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;电子产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;其他电子器件制造;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;影视录放设备制造;广播影视设备销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用视听设备销售;机械电气设备销售;模具制造;模具销售;五金产品零售;金属制品销售;第二类医疗器械销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;市场营销策划;电线、电缆经营。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　6、 股权结构：公司持有湖北瀛新100%股份，湖北瀛新为公司的全资子公司。

　　7、 主要财务指标（单位：人民币万元）：

　　资产负债情况：

　　经营情况：

　　8、 被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　截止2024年9月30日，该公司资产负债率为38.68%，截至目前，公司为湖北瀛新提供担保的金额为0万元。

　　四、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次为子公司提供担保额度预计事宜有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司为子公司以及子公司之间相互提供担保。东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，东莞开来、浦北瀛通和湖北瀛新均未提供反担保。上述担保事项不会损害公司及股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及子公司对外担保的总额度为61,000万元，公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为27.25%。

　　本次担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为44,000万元，其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为17,000万元。

　　公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2024年10月28日