石家庄常山北明科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000158                证券简称：常山北明                公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、公司于2024年4月19日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于公司内部资产整合方案的议案》，具体内容：为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以2023年12月31日为基准日，将公司恒盛纺织分公司、纺机分公司、子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物等相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并转移。截至本报告期末，相关资产及人员的划转已完成。

　　2、公司于2024年4月26日召开董事会八届三十一次会议，审议通过《资产置换暨关联交易预案》，交易概述：为了聚焦软件主业，提高公司核心竞争力，公司拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司常山恒新100%的股权，置换常山集团所属的石家庄慧发新能源发展有限公司持有的石家庄市能源投资发展有限公司100%股权和石家庄交投新能源有限公司100%股权，以及常山集团所属的石家庄慧荣信息科技有限公司所持有的石家庄城控数字科技有限公司100%股权和石家庄市智慧产业有限公司80%的股权(注：根据石家庄市国资委《关于常山纺织集团有限公司相关企业划转事项的通知》，4家公司原控股股东分别将其所持前述标的的股权划转至常山集团所属的慧发新能源和慧荣科技，截止报告期末，前述划转尚未办理完工商变更登记)，双方拟就上述事项签署《资产置换框架协议》。本次交易完成后，常山恒新成为上市公司合并范围以外的关联方。本次交易以2023年12月31日作为评估基准日，经过初步测算，置出资产的账面净值合计为7.61亿元；置入资产的账面净值合计为7.83亿元。本次资产置换，公司置出和置入资产的最终交易价格参考置出和置入资产的评估值、过渡期损益确定，差额部分以现金补足。截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　3、石家庄市公共资源交易中心于2024年9月6日对编号为〔2024〕041号地块的国有建设用地使用权进行挂牌出让，该地块主要为公司原棉一分公司厂区用地，土地面积为47,017.14平方米，土地用途为住宅、商服用地；受让人为石家庄北国春天长安房地产开发有限公司，成交价为70,400万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：秘勇    主管会计工作负责人：曹金霞      会计机构负责人：曹金霞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：秘勇    主管会计工作负责人：曹金霞    会计机构负责人：曹金霞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2024-054

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会八届三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于10月25日以通讯会议方式召开。应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

　　一、审议通过2024年第三季度报告

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）。

　　二、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外提供财务资助管理制度》。

　　三、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：000158  证券简称：常山北明  公告编号：2024-055

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会八届三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年10月25日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十六次会议通过的以下议案。

　　一、2024年第三季度报告

　　公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月28日