浙江大自然户外用品股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2024-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行项目结项、对部分募投项目进行调整并延期。

　　● 结项募投项目：“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金5,469.30万元用于永久补充流动资金。

　　● 调整募投项目：“户外产品技术研发中心建设项目”由购买研发场地改为利用现有场地建设，相应对总投资规模、实施地点、实施方式、实施主体、募集资金投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将此募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年10月。调整后节余资金6,459.02万元用于永久补充流动资金。

　　● 审议程序：公司于2024年10月24日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

　　（二）募集资金投资计划和使用情况

　　截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募投项目为“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”，截至2024年9月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注：根据工程合同、建设预算等计算，最终金额待竣工决算后确定。

　　（二）募集资金出现节余的主要原因

　　公司“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

　　1、在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，在确保项目质量和进度的前提下，主要通过建设方案的设计创新、科学高效的项目管理安排、精简节约的选材方案、充分整合利用原有设施等方式，在工程建设投入方面整体上合理控制了建设成本。

　　2、公司在建设过程中，对于新增硬件设备从自身需求、规划出发，多方了解，从不同供应商采购适合的机械、配件，自己组装调整等方式，从而有效降低了本项目的新设备投入，较大程度上节约了设备支出。

　　3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　鉴于“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金 1,700.00万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金5,469.30万元（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　三、本次拟调整募投项目并延期的具体情况

　　（一）“户外产品技术研发中心建设项目”调整及延期的原因

　　推动公司自主研发和产品设计能力的全面提升是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键，也是公司顺利发展的有力支撑。“户外产品技术研发中心建设项目”是公司基于行业发展趋势、产品研发需求及公司发展战略规划等因素确定的，在前期已经过充分的可行性论证。该项目拟由浙江大自然户外用品股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）在上海市内购置房产建设研发中心，受近几年市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。

　　结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，为保持公司在行业内的领先优势，持续进行研发能力、产品升级、新材料应用、工艺生产的提升，大力推动公司各项研发进程，也为了科学审慎地使用募集资金，充分利用公司现有资源，在保证项目建设的质量和控制风险前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，公司拟对“户外产品技术研发中心建设项目”进行调整。

　　子公司上海众大户外用品有限公司（以下简称“上海众大”）位于上海市松江区，产能搬迁至天台总部后，存在部分空闲场地。上海具有良好的研发氛围、丰富的科技资源、信息领先优势以及院校和人才资源，可更好地满足前瞻性技术、材料研发的需求。本次拟由上海分公司租赁上海众大场地，在上海设立研发中心，公司可以迅速接触并吸收前沿的户外面料科技和创新技术，推动公司在创新设计和技术应用方面突破。同时，上海拥有众多的高等院校和科研机构，聚集了大量优秀的科技人才和行业专家，公司能够吸引和招聘到顶尖的研发人员，提升团队技术整体实力。

　　随着公司总部的建设发展，在新产品、新工艺上的研发需求不断加强，需要在天台总部建设关于产品、工艺的研发中心和研发团队，可以更好衔接、转化上海研发中心的新技术新材料相关研发成果，提升公司研发能力及创新能力，提高公司综合竞争力。公司总部本身拥有成熟的制造业体系和完善的工业配套，产业集群效应明显，具备全面、高效、稳定的生产供应能力，可为研发活动开展提供有力支撑。

　　后续公司上海研发中心将主要专注于先进技术和材料研发，天台总部研发中心集中开展产品、工艺开发和生产测试。双研发中心的设置可以充分利用两地资源，促进了上海和台州之间的实时沟通与信息共享，使得研发团队可以快速响应问题、优化设计，并及时调整生产流程。

　　此外，为确保项目稳定实施，降低募集资金使用风险，保障募集资金的安全、合理使用，保护公司及股东利益，结合目前项目实际情况，公司决定对“户外产品技术研发中心建议项目”进行延期，项目达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2027年10月。

　　（二）本次拟调整募投项目并延期的具体情况

　　1、本次募投项目实施方式、实施地点、实施主体、总投资规模、募集资金投资金额、达到可预定可使用状态日期变更情况如下：

　　2、“户外产品技术研发中心建设项目”内部投资结构调整情况

　　为合理、有效地使用募集资金、保证项目全面、稳定推进，经公司审慎研究，“户外产品技术研发中心建设项目”项目投资总额由11,092.80万元变更为5,022.58万元，拟使用募集资金投资金额由11,092.80万元变更为4,633.78万元，同时优化调整项目内部投资结构，具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　其中：上海研发中心场地由上海分公司租赁全资子公司上海众大场地取得，不使用募集资金投入。本项目最终计划使用募集资金投资4,633.78万元，预计节余募集资金6,459.02万元。公司拟将本次节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。

　　（三）本次拟调整募投项目对公司的影响及风险提示

　　本次调整部分募投项目并延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目的。本次调整的募投项目不直接产生经济效益，效益主要体现为公司研发能力、新材料应用、产品升级、生产工艺的提升，从长期来看，有利于巩固并增强公司在行业内的竞争力。因此，本次调整是对“户外产品技术研发中心建议项目”进行合理调度和科学安排，符合公司战略规划及未来业务发展需要，能够提升募集资金使用效率，不会对募投项目的实施造成不利影响，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　在上述项目的具体实施过程中，可能受到政策、经济环境、市场环境、技术壁垒、国际形势等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。如出现上述情况，公司将积极采取措施，在项目规划范围内，寻求解决方案。

　　四、相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，对募投项目“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金5,469.30万元用于永久补充流动资金；对募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金6,459.02万元永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年10月24日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：对募投项目“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金5,469.30万元用于补充流动资金；对募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金6,459.02万元永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。这是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项、调整部分募集资金投资项目并延期，并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东大会审议。上述事项是公司根据公司业务开展情况和募集资金投资项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对相关事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第三次会议决议。

　　（二）第三届监事会第三次会议决议。

　　（三）东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然      公告编号：2024-045

　　浙江大自然户外用品股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月14日   14点00 分

　　召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月14日

　　至2024年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）现场登记时间

　　2024年11月8日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

　　六、 其他事项

　　联系人：谢玲娇

　　联系电话：0576-83683839

　　电子邮箱：irm@zjnature.com

　　与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大自然户外用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2024-046

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月12日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席韦志仕先生主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　经核查，我们认为：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：对募投项目“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金5,469.30万元用于补充流动资金；对募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金6,459.02万元永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。这是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：605080                                                 证券简称：浙江自然

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人（会计主管人员）袁红云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏永辉        主管会计工作负责人：夏秀华        会计机构负责人：袁红云

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏永辉        主管会计工作负责人：夏秀华        会计机构负责人：袁红云

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏永辉        主管会计工作负责人：夏秀华        会计机构负责人：袁红云

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：605080         证券简称：浙江自然        公告编号：2024-047

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届审计委员会第二次会议决议；

　　3、东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江大自然户外用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日