保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600550      证券简称：保变电气    公告编号：临2024-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件方式发出了召开公司第八届董事会第三十次会议的通知，于2023年10月25日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董事：孙伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《保定天威保变电气股份有限公司2024年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于公司经理层2023年绩效考核结果复核及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，其余人员薪酬方案均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：600550                                                   证券简称：保变电气

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘淑娟          主管会计工作负责人：周鹏           会计机构负责人：樊华

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。

　　公司负责人：刘淑娟          主管会计工作负责人：周鹏           会计机构负责人：樊华

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘淑娟          主管会计工作负责人：周鹏           会计机构负责人：樊华

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2024年10月25日