安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第三次会议通知。第五届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

　　（三）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2. 安徽长城军工股份有限公司第五届审计委员会对长城军工第三季度报告审查意见；

　　3. 安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员对公司2024年第三季度报告的书面确认意见；

　　4.安徽长城军工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度；

　　5.安徽长城军工股份有限公司内部控制管理办法。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601606       证券简称：长城军工       公告编号：2024-047

　　安徽长城军工股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届监事会于2024年10月21日以书面或通讯的方式向全体监事发出了第五届监事会第三次会议通知。第五届监事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，监事会主席邵磊先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会监事审议并通过如下议案：

　　审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　经审议，监事会认为：

　　1.公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实的反映公司2024年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

　　3.在公司监事会做出决议前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　备查文件

　　安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　安徽长城军工股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601606                                                 证券简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂荣            主管会计工作负责人：蔡芸           会计机构负责人：蔡芸

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：涂荣           主管会计工作负责人：蔡芸            会计机构负责人：蔡芸

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：涂荣             主管会计工作负责人：蔡芸          会计机构负责人：蔡芸

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日