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宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2024-106

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以书面、电子邮件方式发出，于2024年10月22日发出补充通知。会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于2021年员工持股计划分配完毕暨终止的公告》（公告编号：2024-108）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2024-107

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以电子邮件、书面方式发出，会议于2024年10月25日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　经审核，与会监事认为：

　　1.公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

　　2.公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.我们保证《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2024-108

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划分配完毕

　　暨终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2021年员工持股计划的基本情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年 8月13日、2021年9月1日召开了第七届董事会第二十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，具体内容详见公司于2021年8月17日、2021年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,306,300股公司股票中5,824,000股已于2021年9月27日非交易过户至公司2021年员工持股计划账户。具体内容详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据公司《2021年员工持股计划（草案）》，2021年员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。2021年员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

　　截至2024年10月18日，2021年员工持股计划所持有的5,824,000股公司股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。

　　二、2021年员工持股计划完成后终止的情况

　　鉴于公司2021年员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清算及分配，根据《2021年员工持股计划（草案）》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司于2024年10月24日召开2021年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止2021年员工持股计划，并提请董事会审议批准。

　　2024年10月25日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止2021年员工持股计划。

　　根据公司《2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2021年员工持股计划终止。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2024-105

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　2021年员工持股计划第二次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月24日以通讯方式召开，参加本次会议的持有人共26人，代表员工持股计划份额1,281.28万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。

　　本次会议由管理委员会主任胡纪宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》

　　鉴于公司2021年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，同意终止2021年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

　　表决结果：同意份额1,281.28万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对份额0份；弃权份额0份。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份公告编号：2024-109

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月13日（星期三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年11月13日前访问网址https://eseb.cn/1iOgVGibqQU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2024年11月13日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月13日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事谭锁奎先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年11月13日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iOgVGibqQU或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

　　（二）投资者可于2024年11月13日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：0574-83005059

　　邮箱：stock@jtgroup.com.cn

　　六、其他事项

　　投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：601609 证券简称：金田股份

　　债券代码：113046 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注:报告期末，公司回购专用证券账户持有52,476,109股，占公司总股本的3.55%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）关于“金田转债”情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2024年9月30日，累计有133,000元“金田转债”转换成公司股票，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,867,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99113%。“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股；报告期末，“金田转债”转股价格为10.43元/股。

　　（二）关于“金铜转债”情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1375号”《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2023年7月28日至2029年7月27日。公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日），转股期至2029年7月27日。截至2024年9月30日，累计有83,000元“金铜转债”转换成公司股票，累计回售金额为48,000元（不含利息），尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,449,869,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为99.99097%。

　　由于公司股价满足《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款，第八届董事会第四十次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》；2024年8月26日，公司根据2024年第二次临时股东大会授权，召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》，“金铜转债”的转股价格调整为5.90元/股，调整后的转股价格于2024年8月28日开始生效。报告期末，“金铜转债”转股价格为5.90元/股。

　　（三）关于回购公司股份情况

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.64元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年3月4日至2025年3月3日）。

　　由于公司实施2023年年度权益分派，自2024年6月6日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币8.64元/股（含）调整为不超过8.52元/股（含）,预计可回购股份数量相应调整为11,737,089股至23,474,178股。

　　本次回购实施起始日至2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份35,187,012股，占公司总股本的比例为2.38%，成交的最高价为6.74元/股、最低价为4.59元/股，已支付的资金总额为196,390,839.73元（不含交易费用）。

　　（四）关于员工持股计划情况

　　根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，本持股计划锁定期36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即2021年9月27日至2024年9月27日。根据上述锁定期安排，本持股计划第三期锁定期已于2024年9月27日届满。截至2024年10月18日，2021年员工持股计划所持有的5,824,000股公司股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。

　　鉴于公司2021年员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清算及分配，公司召开了2021年员工持股计划第二次持有人会议、第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》，根据公司《2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2021年员工持股计划终止。

　　以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计