山东键邦新材料股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603285                                                 证券简称：键邦股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东键邦新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：祁建新        主管会计工作负责人：胡国兴        会计机构负责人：崔德馨

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东键邦新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：祁建新        主管会计工作负责人：胡国兴        会计机构负责人：崔德馨

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东键邦新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：祁建新        主管会计工作负责人：胡国兴        会计机构负责人：崔德馨

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603285           证券简称：键邦股份         公告编号：2024-023

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年10月18日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于设立分公司的议案》

　　根据公司整体经营规划，为配合业务发展需要，提高公司管理效率，公司拟设立山东键邦新材料股份有限公司常州分公司，提请董事会授权公司管理层负责办理分公司设立登记的相关事宜。上述拟设立分公司事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需按规定办理工商登记等相关手续，并最终以工商登记机关核准登记信息为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于重新制定＜信息披露管理制度＞的议案》

　　为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东键邦新材料股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特重新制定《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《山东键邦新材料股份有限公司章程》，特制定《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》等公司规章制度的规定，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份        公告编号：2024-024

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　2024年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2024年1-9月公司营业收入为51,753.47万元，其中主营业务收入为50,039.72万元，其他业务收入为1,713.75万元。公司主要产品产销情况如下：

　　注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原材料的采购价格变动情况

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据（数据未经审计），仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日