湖南海利化工股份有限公司 第十届十六次董事会决议公告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2024－040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届十六次董事会会议于2024年10月16日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月26日上午在长沙市公司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》；

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　《公司2024年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　公司董事会同意聘任刘晓女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024－042）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件：

　　刘晓女士简历

　　刘晓：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

　　证券代码：600731                                                 证券简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪波        主管会计工作负责人：宁建文        会计机构负责人：宁建文

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘洪波        主管会计工作负责人：宁建文        会计机构负责人：宁建文

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：湖南海利化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘洪波        主管会计工作负责人：宁建文        会计机构负责人：宁建文

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2024-041

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600731         证券简称：湖南海利        公告编号：2024-042

　　湖南海利化工股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表刘瑞晨先生的辞职申请，因公司内部工作调整，刘瑞晨先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘瑞晨先生仍在公司任职。公司董事会对刘瑞晨先生在担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2024年10月26日，公司召开第十届董事会十六次会议，经公司董事会秘书蒋祖学先生提名，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘晓女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘晓女士已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

　　刘晓女士个人简历如下：

　　刘晓女士：女，汉族，1984年10月出生，本科学历，2007年参加工作。现任湖南海利化工股份有限公司综合办公室主管。曾任广东龙光集团有限公司成本管理部职员，宜华健康医疗股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2024年10月29日