金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年10月28日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的4,980,210股,以599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利59,979,202.3元(含税)。

　　如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。

　　根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2024-054

　　金石资源集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的4,980,210股,以599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利59,979,202.3元(含税)。

　　如在公司第四届董事会第二十九次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。

　　根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2024-055

　　金石资源集团股份有限公司

　　2024年前三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024年1-9月合并报表归属于母公司股东的净利润250,360,354.44元；截至2024年9月30日，公司合并财务报表中期末可供分配利润为1,034,881,446.25元，公司母公司报表中期末可供分配利润为452,546,387.01元。

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专用证券账户中的4,980,210股，即以599,792,023股为基数，以此计算合计拟派发现金红利59,979,202.3元（含税）。本次现金分红总额占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为23.96%。

　　2024 年前三季度，公司采用集中竞价的方式已实施的股份回购金额 50,159,531.40元（不含交易费用），本次拟派发的现金分红和2024 年前三季度回购金额合计110,138,733.70元，占公司2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为43.99%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年6月7日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的2024年中期分红方案。

　　公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日