浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603130        证券简称：云中马          公告编号：2024-054

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会对2024年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江云中马股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603130           证券简称：云中马           公告编号：2024-056

　　浙江云中马股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日、2024年5月6日分别召开第三届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-016）《浙江云中马股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）及2024年5月7日披露的《浙江云中马股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

　　近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派邓德祥(项目合伙人)、应丽为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健会计师事务所内部工作调整，现委派廖屹峰(项目合伙人)、李娴婧作为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为廖屹峰和李娴婧。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

　　（一）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：廖屹峰，天健会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，大学本科学历，注册会计师、副高级会计师职称，2000年7月进入天健会计师事务所从事审计工作，自2003年4月开始执业，从事证券服务业务24年，曾作为签字注册会计师，为晶科科技、凯恩股份、咸亨国际、海象新材、福元医药等多家上市公司提供年报审计等服务。

　　签字注册会计师：李娴婧，天健会计师事务所经理，大学本科学历，中国注册会计师，2013年9月进入天健会计师事务所从事审计工作，自2015年10月开始执业，从事证券服务业务11年，曾作为签字注册会计师，为熔金股份、那然生命等多家新三板挂牌公司提供年报审计等服务。

　　（二）诚信和独立性情况

　　廖屹峰、李娴婧不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和2024年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603130         证券简称：云中马        公告编号：2024-053

　　浙江云中马股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席）。

　　会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中马股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603130            证券简称：云中马            公告编号：2024-055

　　浙江云中马股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　●现金管理额度：浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用；?

　　●现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品；

　　●现金管理期限：自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月；

　　●履行的审议程序：公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。

　　（三）资金来源

　　委托资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）现金管理投资类型

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（五）现金管理期限

　　自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月；

　　（六）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2024年10月28日，公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风控措施

　　尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

　　通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　浙江云中马股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日