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汇通建设集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2024-057

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知及文件于2024年10月18日通过专人送达的形式发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年10月28日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会审阅了《公司2024年第三季度报告》，发表如下审核意见：

　　（1）《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）经审议，《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的实际情况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团公告编号：2024-059

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司关于

　　2024年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、2024年前三季度计提资产减值情况

　　为客观、公允地反映公司2024年1-9月的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年1-9月，公司共计提资产减值准备人民币合计9,036.79万元，具体计提资产减值准备情况如下：

　　（一）本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、应收款项减值准备计提情况

　　2024年1-9月，公司结合2024年9月30日应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币7,502.37万元。

　　2、合同资产减值准备计提情况

　　2024年1-9月，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币1,534.42万元。

　　3、其他资产减值准备计提情况

　　2024年1-9月，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。

　　（二）计提资产减值准备对本公司的财务影响

　　2024年1-9月计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币7,502.37万元，资产减值损失增加人民币1,534.42万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币9,036.79万元。

　　二、相关决策程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审核，并经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。

　　公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年前三季度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司董事会认为：同意公司2024年前三季度计提资产减值准备议案。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603176 证券简称：汇通集团

　　债券代码：113665 债券简称：汇通转债

　　汇通建设集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　〇、

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，本公司对2023年9月30日合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

　　单位:元币种:人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2024年9月30日，汇通建设集团股份有限公司回购专用证券账户持股数为4,890,000股，持股比例为1.05%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：汇通建设集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计